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As buscas da ED da Índia na operação de fraude de OTC de criptomoedas visam investidores estrangeiros e apreendem $35M em ativos

Ações de execução Incidentes de segurança

2026-07-21 12:34:01

EGLD0,34%

KAVA1,18%

BEAM-3,14%

GRASS-0,67%

SUI0,10%

De acordo com a ChainCatcher, a Direção de Execução (ED) da divisão de Bangalore, na Índia, realizou buscas entre 18 e 19 de julho num esquema de fraude over-the-counter (OTC) de ativos virtuais que visava investidores estrangeiros, ao abrigo das disposições da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA). A rede criminosa promoveu tokens com desconto, incluindo MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA e AGLD, através de canais de redes sociais para atrair investidores estrangeiros. O valor total do caso é de aproximadamente 35 milhões de dólares, tendo sido inicialmente adiantado por uma entidade neerlandesa. A operação apreendeu dispositivos eletrónicos, credenciais de carteiras e ativos cripto no valor de 8.700 USDT, enquanto as autoridades continuam a investigação para identificar a rede criminosa na sua totalidade.

Aviso legal: As informações contidas nesta página podem provir de fontes externas e têm caráter meramente informativo. Não refletem os pontos de vista nem as opiniões da Gate e não constituem qualquer tipo de aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A negociação de ativos virtuais envolve um risco elevado. Não se baseie exclusivamente nas informações contidas nesta página ao tomar decisões. Para mais detalhes, consulte o Aviso legal.

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