Detido acusado de remover $290K numa criptomoeda apreendida pelo Governo

Os procuradores federais acusaram Rossen G. Iossifov, de 53 anos, a 8 de julho, no Distrito Leste do Kentucky, de ter ajudado a retirar aproximadamente 290.000 dólares em criptomoeda de uma conta que foi declarada perdida a favor do Governo dos EUA, estando a alegada atividade compreendida entre janeiro e dezembro de 2024. O Iossifov, que já cumpre uma pena de prisão de 111 meses, enfrenta novas acusações relacionadas com remoção de bens, auxílio e cumplicidade, e conspiração para branqueamento de capitais, depois de as autoridades afirmarem que coordenou transferências destinadas a impedir a custódia federal de ativos detidos na Kraken. As acusações estão ligadas a uma condenação anterior por branqueamento de quase 5 milhões de dólares em criptomoeda através de uma operação de fraude em leilões online com base na Roménia, que visou pelo menos 900 americanos, tendo um tribunal federal ordenado que as participações na Kraken fossem entregues como parte da sua sentença.

Iossifov comparece em tribunal sobre acusações de remoção de bens e branqueamento de capitais

O Iossifov compareceu a 8 de julho no Distrito Leste do Kentucky perante acusações de remoção de bens, auxílio e cumplicidade, e conspiração para cometer branqueamento de capitais. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste do Kentucky afirmou que as acusações resultam do alegado papel do Iossifov na retirada não autorizada e transferência de aproximadamente 290.000 dólares em criptomoeda que tinham sido apreendidos e declarados perdidos pelos Estados Unidos. A criptomoeda estava guardada numa conta registada em nome do Iossifov na Kraken e foi alvo de restrições durante uma investigação à operação de fraude em leilões online. As autoridades alegam que a atividade após a condenação ocorreu de janeiro a dezembro de 2024, depois de um tribunal federal ter ordenado a entrega dos ativos.

Condenação anterior ligada a uma operação de fraude em leilões com base na Roménia

Os registos judiciais do processo anterior ligaram o Iossifov a uma rede baseada na Roménia que anunciava mercadorias inexistentes e de alto valor, tipicamente veículos, em plataformas incluindo craigslist e eBay. Depois de as vítimas efetuarem pagamentos, participantes no país recebiam o dinheiro, convertiam os valores em criptomoeda e encaminhavam os ativos para branqueadores de dinheiro no estrangeiro. As provas apresentadas no julgamento e na fase de sentença mostraram que o Iossifov branqueou quase 5 milhões de dólares em criptomoeda em menos de três anos. Os procuradores garantiram condenações por conspiração para cometer uma infração ao Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) e por conspiração para cometer branqueamento de capitais, resultando numa pena de prisão de 111 meses.

Procuradores alegam que bolsas de criptomoeda e mixers encobriram fundos declarados perdidos

O mais recente ato de acusação afirma que o Iossifov coordenou transações inter-estaduais e internacionais destinadas a impedir as autoridades federais de assumirem custódia e controlo das participações na Kraken. Os procuradores acusaram os participantes de movimentarem os ativos declarados perdidos depois de o tribunal ter dado entrada a uma decisão sobre quantias monetárias e de ter ordenado especificamente que a criptomoeda fosse entregue como parte da sua sentença. Os investigadores seguiram os alegados proventos através de várias plataformas de negociação de criptomoedas e serviços de mistura (mixing), que podem combinar ou redirecionar ativos digitais através de numerosas transações. O Governo sustenta que as transferências prejudicaram a sua autoridade legal sobre a conta antes de os fundos chegarem a uma instituição financeira estrangeira em moeda tradicional. O ato de acusação alegou que o Iossifov conspirou com outras pessoas para transferir os proventos ilegais através de múltiplas bolsas de criptomoedas e serviços de mistura ilícitos, acabando por convertê-los em moeda fiduciária numa conta bancária no estrangeiro. O Assistente do Procurador-Geral A. Tysen Duva afirmou que o Departamento de Justiça irá prosseguir contra os arguidos acusados de desrespeitar ordens judiciais e sanções financeiras impostas em processos criminais anteriores.

FAQ

Que acusações é que Rossen Iossifov enfrenta no novo ato de acusação?
Rossen G. Iossifov enfrenta acusações de remoção de bens, auxílio e cumplicidade, e conspiração para branqueamento de capitais por alegadamente ter ajudado a remover aproximadamente 290.000 dólares em criptomoeda de uma conta declarada perdida a favor do Governo dos EUA, com a atividade a ocorrer de janeiro a dezembro de 2024 após um tribunal federal ter ordenado a entrega dos ativos.

Por que foi Iossifov condenado anteriormente?
Iossifov foi previamente condenado por conspiração para cometer uma infração ao Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) e por conspiração para cometer branqueamento de capitais, ligada a uma operação de fraude em leilões online baseada na Roménia que visou pelo menos 900 americanos. As provas apresentadas no julgamento e na fase de sentença mostraram que ele branqueou quase 5 milhões de dólares em criptomoeda em menos de três anos, resultando numa pena de prisão de 111 meses.