SEC da Nigéria sinaliza a Tofro.com como esquema Ponzi fraudulento e alerta o público contra investimentos

Mensagem do Gate News, 17 de abril — A Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria (SEC) emitiu um aviso público a alertar o público para não investir na Tofro.com, identificando a plataforma como uma operação não registada e fraudulenta com características de um esquema Ponzi. A SEC afirmou que a Tofro não tem aprovação regulatória, licenciamento e autorização legal para solicitar investimentos ou operar no mercado de capitais da Nigéria.

De acordo com a investigação da SEC, as operações da Tofro apresentam indicadores típicos de esquemas Ponzi fraudulentos, incluindo promessas de retornos invulgarmente elevados, forte dependência de um sistema de referências para sustentar os pagamentos e incumprimento de pedidos de levantamento por parte dos subscritores. A comissão instou os nigerianos a verificarem o estado de registo de qualquer plataforma de investimento através do website oficial da SEC antes de investir e a terem cuidado quando abordados com ofertas de retorno elevado provenientes de plataformas não licenciadas.

O aviso surge num contexto em que a SEC da Nigéria e a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) intensificam os esforços para combater esquemas Ponzi. Ao abrigo da Lei de Investimento e Valores Mobiliários (ISA) 2025, recentemente assinada, os promotores de esquemas Ponzi enfrentam penas de até 10 anos de prisão ou uma multa de 40 milhões de nairas. A SEC sublinhou que o registo noutras entidades, como a Corporate Affairs Commission ou a Unidade Especial de Controlo da EFCC contra o Branqueamento de Capitais, não confere legitimidade aos esquemas de investimento.