Nobitex fundada pelos filhos de uma família iraniana de elite ligada a líderes supremos, conclui a Reuters

Numa investigação da Reuters publicada na sexta-feira, a Nobitex, a principal casa de câmbio cripto do Irão, foi fundada pelos irmãos Ali e Mohammad Kharrazi, membros de uma família política de elite ligada por casamento a todos os três líderes supremos do Irão. Os irmãos registaram a empresa em 2018 ao lado do CEO Amir Hosein Rad. O seu avô esteve no seio da Assembleia de Peritos do Irão, que seleciona o líder supremo, e o seu pai, Ayatollah Bagher Kharrazi, fundou a organização política iraniana Hezbollah e ajudou a recrutar pessoal para a Guarda Revolucionária Islâmica após a revolução de 1979. A Nobitex afirma ter aproximadamente 11 milhões de utilizadores e processar cerca de 70% da atividade cripto do Irão.

Empresas de análise de blockchain identificaram fluxos ilícitos substanciais através da plataforma, com estimativas a variar entre 22 milhões de dólares e 366 milhões de dólares em transações suspeitas. A Elliptic apurou que carteiras controladas pelo Banco Central do Irão transferiram cerca de 347 milhões de dólares para a Nobitex no primeiro semestre de 2025, no âmbito de um programa mais vasto de aquisição de cripto pelo banco central. Pelo menos 20 milhões de dólares em fundos adicionais do banco central foram encaminhados através da bolsa, segundo a análise da Crystal Intelligence. Apesar destas conclusões, a Nobitex não foi incluída nas novas sanções do Tesouro dos EUA anunciadas a 28 de abril, que visam a infraestrutura bancária paralela do Irão, e nenhum membro da família Kharrazi foi sancionado por governos ocidentais.