O prazo para as reclamações de indemnização $40M das vítimas de fraude da OneCoin encerra a 30 de junho.

O programa de remissão do Departamento de Justiça dos EUA para as vítimas da fraude em criptomoeda OneCoin encerrou o seu período de submissão a 30 de junho, terminando a primeira oportunidade para os investidores reclamarem indemnizações de mais de 40 milhões de dólares em ativos perdidos. O programa, anunciado em abril, destina-se a investidores elegíveis que adquiriram OneCoin entre 2014 e 2019 e sofreram perdas financeiras líquidas. A OneCoin defraudou investidores em mais de 4 mil milhões de dólares a nível global através de uma operação de marketing multinível que promovia uma criptomoeda fraudulenta sem blockchain funcional, tornando-se uma das maiores fraudes financeiras da história das criptomoedas.

DOJ analisa pedidos submetidos através da Kroll Settlement Administration

A Secção de Branqueamento de Capitais, Narcóticos e Perda de Bens do Departamento de Justiça, em colaboração com a Kroll Settlement Administration, irá analisar cada petição submetida através do processo de remissão. Os responsáveis verificarão cada pedido de acordo com os requisitos de elegibilidade estabelecidos pelo Departamento de Justiça, analisarão a documentação de suporte e calcularão a perda líquida reconhecida de cada requerente após contabilizar quaisquer levantamentos ou comissões anteriormente recebidas. O Departamento não anunciou quando serão tomadas as decisões ou quando os pagamentos poderão começar.

Ativos recuperados representam pequena fração das perdas totais de 4 mil milhões de dólares

De acordo com o Departamento de Justiça, mais de 40 milhões de dólares em ativos perdidos foram recuperados e reservados para indemnização das vítimas. Os procuradores estimam que os investidores em todo o mundo perderam mais de 4 mil milhões de dólares após adquirirem a criptomoeda fraudulenta através da operação global de marketing multinível da OneCoin. Os ativos disponíveis deverão ser distribuídos entre os requerentes aprovados com base nas perdas verificadas. O processo de remissão é separado da restituição criminal e distribui ativos que as autoridades federais confiscaram e perderam com sucesso durante a investigação criminal.

OneCoin operou como fraude de marketing multinível a partir de 2014

A OneCoin foi lançada na Bulgária em 2014 por Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood e promovida como a criptomoeda que se tornaria o "assassino do Bitcoin". O projeto atraiu investidores através de uma estrutura agressiva de marketing multinível que incentivava os participantes a recrutar amigos e familiares enquanto adquiriam pacotes educativos que incluíam tokens supostamente utilizados para minerar OneCoin. De acordo com os procuradores dos EUA, não existia qualquer blockchain funcional a suportar a OneCoin e a criptomoeda não tinha valor real, apesar de anos de marketing que afirmava o contrário. Karl Sebastian Greenwood foi preso na Tailândia em 2018, extraditado para os Estados Unidos e condenado em 2023 a 20 anos de prisão depois de se declarar culpado de acusações de fraude e branqueamento de capitais. Ruja Ignatova continua a ser uma dos Dez Fugitivos Mais Procurados do FBI, com o Departamento de Estado dos EUA a oferecer uma recompensa de até 5 milhões de dólares por informações que levem à sua prisão ou condenação.

FBI continua investigação e esforços de recuperação de ativos

O FBI afirmou que continua a perseguir os indivíduos ligados ao esquema, especialmente Ignatova, enquanto também procura obter produtos criminais adicionais que ainda possam ser recuperáveis. O atual programa de remissão é financiado por ativos já recuperados através da investigação governamental e dos processos de perda de bens criminais. A investigação criminal propriamente dita não terminou.

FAQ

Qual é o prazo do programa de remissão da OneCoin?

A janela de submissão do programa de remissão do Departamento de Justiça dos EUA para a OneCoin encerrou a 30 de junho. O programa, anunciado em abril, disponibiliza mais de 40 milhões de dólares em ativos perdidos a investidores elegíveis que adquiriram OneCoin entre 2014 e 2019 e sofreram uma perda financeira líquida.

Quanto dinheiro perderam os investidores da OneCoin?

Os procuradores estimam que os investidores em todo o mundo perderam mais de 4 mil milhões de dólares após adquirirem a criptomoeda fraudulenta através da operação global de marketing multinível da OneCoin. O Departamento de Justiça recuperou mais de 40 milhões de dólares em ativos perdidos para indemnização das vítimas, representando uma pequena fração das perdas totais.

Quem são as figuras-chave no caso de fraude da OneCoin?

A OneCoin foi lançada na Bulgária em 2014 por Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood. Greenwood foi preso na Tailândia em 2018, extraditado para os Estados Unidos e condenado em 2023 a 20 anos de prisão depois de se declarar culpado de acusações de fraude e branqueamento de capitais. Ignatova continua a ser uma dos Dez Fugitivos Mais Procurados do FBI, com o Departamento de Estado dos EUA a oferecer uma recompensa de até 5 milhões de dólares por informações que levem à sua prisão ou condenação.