Polícia de Singapura e bolsas de criptomoedas evitam perdas por fraudes no valor de 4,2 milhões de dólares

A Polícia de Singapura impediu mais de 4,2 milhões de dólares em perdas potenciais por burlas de criptomoedas através de uma operação de seis semanas com a Coinbase e mais seis bolsas de criptomoedas, de 16 de abril a 31 de maio de 2026. O Anti-Scam Centre e a Cyber Investigation Branch utilizaram ferramentas de análise de blockchain da Chainalysis e da TRM Labs para identificar mais de 145 indivíduos em risco de transferirem fundos para burlões, em categorias que incluem falsificação de identidade de funcionários governamentais, golpes de investimento, de emprego e de amor. A Coinbase Singapore anunciou os resultados da operação a 10 de julho, num post na X. A operação juntou a autoridade oficial de investigação com a informação de clientes detida por plataformas de criptomoedas, criando um caminho direto entre atividade suspeita no blockchain e a intervenção preventiva antes de as transferências serem concluídas. A Polícia de Singapura sublinhou que o modelo de parceria representa um compromisso contínuo de proteger o público através de operações proativas, orientadas por inteligência, com parceiros do setor privado.

A Polícia de Singapura usou ferramentas de blockchain para identificar potenciais vítimas de burlas

Agentes policiais utilizaram ferramentas analíticas da Chainalysis e da TRM Labs para analisar atividades associadas a falsificação de identidade de funcionários governamentais, golpes de investimento, de emprego e de amor. A análise ajudou as autoridades a identificar pessoas que pareciam estar em risco de transferir criptomoeda. Depois, os investigadores trabalharam com as bolsas para relacionar a atividade suspeita com clientes que poderiam ser contactados.

A Coinbase Singapore afirmou no seu post de 10 de julho na X: "Ao longo das últimas 6 semanas, a Coinbase trabalhou em estreita colaboração com o Singapore Police Anti-Scam Centre e a Cyber Investigation Branch numa operação conjunta anti-burlas. Em conjunto, impedimos que mais de 145 pessoas perdessem um total combinado de 4,2 milhões de dólares em burlas."

Os registos de blockchain podem revelar padrões de transação, mas as autoridades ainda precisam de uma forma de identificar e contactar as pessoas que poderão estar a preparar-se para enviar fundos. A operação da Polícia de Singapura combinou autoridade oficial de investigação com informação de clientes detida por plataformas de criptomoedas.

Sete bolsas de criptomoedas forneceram informação de clientes para intervenções policiais

Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX e Upbit participaram na operação liderada pela polícia. A Polícia de Singapura afirmou que as empresas forneceram informações atempadas dos clientes que ajudaram os agentes a realizar mais de 145 intervenções direcionadas. Esses contactos ocorreram por telefone e presencialmente.

A Polícia de Singapura referiu: "As bolsas de criptomoedas participantes apoiaram a operação fornecendo informação atempada dos clientes, facilitando mais de 145 intervenções direcionadas realizadas por telefone e presencialmente, e permitiram que os agentes contactassem potenciais vítimas de burlas antes de os fundos serem perdidos."

Os números divulgados pela Polícia de Singapura destacam perdas potenciais evitadas, refletindo o foco da operação na intervenção precoce antes de os fundos serem transferidos. O comunicado oficial salientou a dimensão do contacto e da coordenação, embora não incluísse uma análise detalhada, como casos individuais ou dados ao nível das transações.

A Polícia de Singapura comprometeu-se com parcerias contínuas com o setor privado

A Polícia de Singapura afirmou: "A Polícia continuará a trabalhar em estreita colaboração com bolsas de criptomoedas e outros parceiros do setor privado para combater o cibercrime e mantém o compromisso de proteger o público através de operações proativas, orientadas por inteligência."

A parceria continua ativa. Divulgações adicionais podem mostrar quantos casos sinalizados foram confirmados como burlas e com que frequência as intervenções policiais impediram transferências. Mais dados oficiais sobre burlas confirmadas, ações de aplicação da lei e intervenções repetidas proporcionariam uma visão mais completa de quão eficaz é o modelo na proteção dos utilizadores de criptomoedas.

FAQ

O que fez a Polícia de Singapura entre 16 de abril e 31 de maio de 2026?

O Anti-Scam Centre e a Cyber Investigation Branch da Polícia de Singapura trabalharam com a Coinbase e com mais seis bolsas de criptomoedas para impedir mais de 4,2 milhões de dólares em perdas potenciais por burlas através de 145+ intervenções direcionadas realizadas por telefone e presencialmente.

Como é que a Polícia de Singapura identificou potenciais vítimas de burlas?

Os agentes policiais utilizaram ferramentas de análise de blockchain da Chainalysis e da TRM Labs para analisar atividades associadas a falsificação de identidade de funcionários governamentais, golpes de investimento, de emprego e de amor, e depois trabalharam com as bolsas para relacionar a atividade suspeita com clientes que poderiam ser contactados.

Que bolsas de criptomoedas participaram na operação da Polícia de Singapura?

Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX e Upbit forneceram informação atempada dos clientes que ajudou os agentes a realizar intervenções direcionadas antes de os fundos serem perdidos.