A Ucrânia incluiu pela primeira vez ativos criptográficos confiscados na gestão estatal, transferindo 8,3 milhões de USDT.

O Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia declarou em 3 de julho no Telegram que mais de 8,3 milhões de USDT foram transferidos para uma carteira criptográfica controlada pela Agência Nacional para a Localização, Rastreio e Gestão de Ativos (ARMA), sendo esta a primeira vez que a Ucrânia incorpora formalmente ativos criptográficos apreendidos na gestão estatal. Dados da Chainalysis mostram que o volume de transações criptográficas na Ucrânia ocupa o quarto lugar na Europa.

8,3 milhões de USDT entregues à ARMA: base legal para a primeira inclusão de ativos criptográficos apreendidos na gestão estatal

A declaração do Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia cita que "esta é a primeira vez que ativos criptográficos apreendidos são efetivamente transferidos para a gestão estatal". A ARMA (nome oficial: Agência Nacional para a Localização, Rastreio e Gestão de Ativos) é responsável pela supervisão de propriedades apreendidas em processos criminais, sendo esta a primeira vez que a agência recebe uma transferência de propriedade envolvendo ativos digitais.

A ARMA concluiu uma reforma abrangente em 2025, após ter sido alvo de críticas prolongadas quanto à eficiência da sua gestão. Após a reforma, recebeu centenas de milhões de euros de financiamento da UE, com o objetivo de aumentar a transparência na gestão de ativos apreendidos. Os 8,3 milhões de USDT fazem parte dos ativos apreendidos num processo criminal, agora geridos pela carteira criptográfica detida pela ARMA.

Crimes do grupo de hackers e lista de ativos apreendidos: ataques de ransomware, perdas de 100 milhões de dólares e quatro suspeitos detidos

De acordo com as declarações do Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia e do FBI dos EUA, o grupo de hackers envolvido é acusado de lançar ciberataques a indivíduos e empresas na Europa e nos EUA, roubando dados confidenciais e depois exigindo resgates, além de lavar o dinheiro através da compra de imóveis, automóveis e outros ativos de alto valor na Ucrânia, estimando-se que as perdas ultrapassem os 100 milhões de dólares. Os ativos apreendidos neste caso incluem:

8,3 milhões de USDT: já transferidos para a carteira criptográfica controlada pela ARMA

1 milhão de dólares em dinheiro: já apreendidos

Imóveis: várias propriedades

Veículos: vários automóveis

Outros ativos criptográficos: incluídos no total de ativos apreendidos

Os ativos apreendidos acima totalizam mais de 11,1 milhões de dólares; quatro suspeitos, incluindo o alegado organizador, foram detidos e permanecem sob custódia.

Situação atual da regulação criptográfica na Ucrânia: legalização em 2022, projeto de lei da UE aprovado em primeira leitura

A Ucrânia legalizou os ativos virtuais em 2022 e está atualmente a promover um projeto de lei que visa tributar e regular o mercado criptográfico seguindo o modelo da UE, como parte do plano de adesão de Kiev à UE; o projeto já foi aprovado em primeira leitura no parlamento no ano passado.

De acordo com dados da Chainalysis, o volume de transações criptográficas na Ucrânia ocupa o quarto lugar na Europa, tendo recebido cerca de 206,3 mil milhões de dólares entre meados de 2024 e meados de 2025; a imprensa local noticiou anteriormente que funcionários do governo ucraniano detinham cerca de 2,8 mil milhões de dólares em Bitcoin e já discutiram a possibilidade de criar uma reserva estratégica de criptomoedas.

Um relatório de 2025 do Royal United Services Institute (RUSI) estima que, se a Ucrânia reforçar o seu quadro regulatório para criptomoedas, poderá recuperar pelo menos 10 mil milhões de dólares em fundos roubados e receitas fiscais perdidas, alertando simultaneamente que a fraca regulação já torna a Ucrânia vulnerável a tornar-se um centro de lavagem de dinheiro.

Perguntas frequentes

Por que razão os ativos criptográficos apreendidos na Ucrânia são considerados um marco?

De acordo com a declaração do Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia, esta é a primeira vez que a Ucrânia transfere formalmente ativos criptográficos apreendidos para a carteira criptográfica de uma agência de gestão estatal (ARMA), sendo também a primeira vez que a ARMA recebe uma transferência de propriedade envolvendo ativos digitais; anteriormente, a ARMA tratava principalmente de ativos físicos (como imóveis, veículos, dinheiro).

De que atividade criminosa provêm os 8,3 milhões de USDT apreendidos?

De acordo com as declarações do Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia e do FBI dos EUA, o grupo de hackers envolvido é acusado de lançar ataques de ransomware contra alvos na Europa e nos EUA, roubando dados confidenciais para exigir resgates e lavando o dinheiro na Ucrânia, causando perdas estimadas em mais de 100 milhões de dólares; quatro suspeitos, incluindo o organizador, foram detidos, sendo as acusações criminais específicas baseadas nos documentos judiciais oficiais.

Qual é o progresso atual da regulamentação de ativos criptográficos na Ucrânia?

A Ucrânia legalizou os ativos virtuais em 2022; um projeto de lei sobre tributação e regulação de criptomoedas com base nos padrões da UE foi aprovado em primeira leitura no parlamento no ano passado, dependendo a segunda leitura e a entrada em vigor final dos anúncios oficiais do parlamento ucraniano. A Ucrânia já se candidatou à adesão à UE, e a harmonização da sua legislação com os padrões da UE faz parte do processo de adesão.