Departamento de Justiça dos EUA alerta em memorando de junho: colaboração com a Binance pode diminuir, afetando a aplicação global da lei em criptomoedas

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) alertou numa nota interna de junho que os procuradores responsáveis por casos de criptomoedas podem reduzir a cooperação na congelamento e apreensão de ativos relacionados à Binance, a maior bolsa de trocas do mundo. A nota indica que a Binance planeja impor condições adicionais antes de cumprir com os pedidos de congelamento e apreensão de ativos dos clientes. A Binance nega qualquer alteração, afirmando que a cooperação com as autoridades americanas no passado permanece inalterada e continuará assim no futuro.

Nota interna do DOJ de junho: Binance planeja impor condições antes de congelar ativos

Segundo relatos, a conselheira jurídica de moedas digitais do DOJ, Rachel Jones, escreveu esta nota interna em junho de 2026, distribuída aos responsáveis por casos de criptomoedas, com cópias enviadas também a altos funcionários como Kevin Mosley. A nota alerta que a Binance planeja impor condições adicionais antes de atender às solicitações de congelamento e apreensão de ativos, o que pode afetar toda a área de aplicação da lei em criptomoedas.

A Binance detém cerca de 39% do mercado global de trocas de criptomoedas à vista e tem desempenhado um papel crucial na rastreabilidade, congelamento e recuperação de ativos ilegais obtidos por hackers, ransomware, sanções e fraudes.

Binance: estrutura de licença em Abu Dhabi ADGM foi mal interpretada pelo DOJ

De acordo com a resposta oficial da Binance, a controvérsia decorre das diretrizes do Escritório de Proteção de Dados do ADGM; a licença do ADGM entrou em vigor a partir de 5 de janeiro de 2026, e suas diretrizes afirmam que as isenções de divulgação necessárias “não se aplicam a pedidos feitos por autoridades de aplicação da lei fora dos Emirados Árabes Unidos”.

A interpretação da Binance é que as diretrizes permitem transferências necessárias para “estabelecer, exercer ou defender reivindicações legais (incluindo processos judiciais, administrativos, regulatórios e extrajudiciais)”, e que as diretrizes listam exemplos de situações em que as autoridades reguladoras americanas podem solicitar tais transferências. O responsável de comunicação corporativa da Binance afirmou que a empresa está ampliando, e não reduzindo, a cooperação com o DOJ, tendo entrado em contato com autoridades do DOJ e do ADGM para esclarecer a questão.

Acordo de 2023 da Binance inclui exigência de “cooperação total”

Segundo relatos, em novembro de 2023, a Binance admitiu violar a Lei de Sigilo Bancário, incluindo operações de remessas não autorizadas e violações de sanções, concordando em pagar mais de 4,3 mil milhões de dólares em multas e aceitar uma supervisão de conformidade independente por três anos, com cláusula de “cooperação total”.

Desde então, o DOJ suspendeu vários programas de monitoramento empresarial; o vice-procurador-geral Todd Blanche, em um memorando de abril de 2025, encerrou a “acusação e supervisão” de ativos digitais, levando ao encerramento do grupo de aplicação de criptomoedas do governo, tornando a cooperação atual dependente da colaboração voluntária da Binance.

Grupo Huione do Camboja transferiu 408 milhões de dólares; investigações sobre transferências iranianas de 1 mil milhão de dólares

Segundo relatos, alguns casos de conformidade geraram preocupação: a ICIJ (Iniciativa de Jornalismo de Investigação) reportou que o grupo Huione, ligado ao Camboja, transferiu pelo menos 408 milhões de dólares através da Binance em novembro de 2025, quando a exchange ainda estava sob supervisão judicial; em abril de 2026, o senador Richard Blumenthal solicitou ao DOJ e ao Ministério das Finanças informações sobre transferências superiores a 1 mil milhão de dólares para carteiras relacionadas ao Irã via Binance.

Scott Armstrong, ex-funcionário do departamento de fraudes do DOJ, afirmou que as mudanças rumorosas podem criar “uma barreira adicional e desnecessária, trazendo muitos problemas para as autoridades de aplicação da lei”.

Perguntas frequentes

O que diz a nota do DOJ e como responde a Binance?

Segundo relatos, a nota interna do DOJ de junho de 2026 alerta os procuradores de que a Binance planeja impor condições antes de congelar e apreender ativos de clientes, podendo enfraquecer a cooperação; a Binance nega qualquer mudança, afirmando que as autoridades do DOJ interpretaram erroneamente suas responsabilidades sob a estrutura de licença do ADGM em Abu Dhabi, e que já entrou em contato com o DOJ e autoridades do ADGM para esclarecer a situação.

Como a licença do ADGM em Abu Dhabi gerou essa controvérsia?

De acordo com relatos, a Binance passou a operar sob a licença do ADGM a partir de 5 de janeiro de 2026; as diretrizes do Escritório de Proteção de Dados do ADGM afirmam que a isenção de divulgação necessária “não se aplica a pedidos feitos por autoridades de aplicação da lei fora dos Emirados Árabes Unidos”. O DOJ acredita que isso pode significar que a Binance precisaria solicitar um MLAT para colaborar com congelamentos de ativos; a Binance, por sua vez, entende que as diretrizes ainda permitem a cooperação em processos legais.

Quais podem ser as consequências de a Binance não cooperar com as autoridades?

Segundo relatos, a Binance responde por cerca de 39% do volume global de trocas de criptomoedas à vista; se a Binance parar de realizar congelamentos “cerimoniais” e exigir procedimentos legais formais, as investigações podem levar mais tempo para recuperar ativos possivelmente transferidos, prejudicando a eficiência da aplicação da lei transnacional em criptomoedas.