Geoffrey K. Auyeung, um residente de 47 anos de Newcastle, Washington, foi condenado a 5 anos de prisão por conspiração para cometer branqueamento de capitais, depois de ajudar fraudadores no estrangeiro a branquear quase 100 milhões de dólares em lucros de burlas de investimento. Os procuradores disseram que Auyeung movimentou fundos através de contas bancárias e de exchanges de criptomoedas em nome de vítimas que acreditavam estar a investir na indústria de petróleo e gás. Foi detido em agosto de 2024 e fez uma declaração de culpa em fevereiro. O esquema envolveu o encaminhamento de depósitos das vítimas através de pelo menos 9 entidades, 81 contas bancárias e 19 contas em exchanges de criptomoedas, antes de converter os fundos em bitcoin, Ethereum, USDT e USDC e os enviar para contas na Nigéria e na Rússia. O Primeiro Assistente do Procurador dos EUA, Neil Floyd, afirmou que Auyeung facilitou uma fraude desenvolvida por outras pessoas, roubando o dinheiro dos investidores enquanto prometia acordos de escrow legítimos.
Auyeung operou uma rede fraudulenta através de contas bancárias e de cripto
Os procuradores disseram que Auyeung criou pelo menos 9 entidades para receber fundos das vítimas entre cerca de agosto de 2022 e agosto de 2024. As vítimas foram informadas de que estavam a enviar dinheiro para contas de escrow para comprar armazenamento de tanques de petróleo em vários locais, com promessas de lucros substanciais. Ainda assim, os fundos eram encaminhados através de entidades, contas bancárias e exchanges de criptomoedas controladas ou organizadas por Auyeung.
Depois de as vítimas depositarem fundos nas contas que ele tinha configurado, o dinheiro foi rapidamente transferido para outras contas, enviado para fora do país, ou convertido em criptomoedas. Os procuradores disseram que os ativos convertidos incluíam bitcoin, Ethereum, USDT e USDC.
Fundos convertidos em cripto e enviados para contas no estrangeiro
O uso de exchanges de criptomoedas foi central no processo de branqueamento. Os fundos foram movimentados por plataformas como Gemini, Coinbase e Bitstamp antes de grande parte da criptomoeda ser enviada para contas da Binance controladas por indivíduos na Nigéria e na Rússia, segundo os procuradores.
A estrutura mostra como redes de fraude podem combinar vias bancárias tradicionais com liquidez em cripto. As contas bancárias eram usadas para receber transferências e depósitos das vítimas, enquanto as exchanges permitiam converter fundos em ativos digitais e movê-los através de fronteiras mais rapidamente do que nas transferências convencionais. A conduta criminosa não dependia de cripto no momento da abordagem às vítimas. As vítimas foram enganadas através de uma proposta de investimento ligada ao petróleo e ao gás. A cripto tornou-se o canal de branqueamento depois de os lucros da fraude entrarem no sistema financeiro.
Procuradores documentaram 81 contas bancárias e 19 contas em exchanges de cripto
Os procuradores disseram que Auyeung abriu pelo menos 81 contas bancárias em 24 instituições financeiras e 19 contas em 8 exchanges de cripto. Essas contas receberam 97,1 milhões de dólares em transferências bancárias e depósitos, todos acreditados serem provenientes de fraude.
A dimensão da rede de contas sugere que o esquema se baseou em volume, fragmentação e movimentação rápida. Múltiplas entidades e contas podem fazer com que os lucros da fraude pareçam menos concentrados, dificultar a monitorização e atrasar a deteção por instituições financeiras individuais que apenas veem parte da atividade.
Auyeung recebeu pelo menos 4 milhões de dólares em pagamentos de comissão pelo seu papel no esquema. Os procuradores disseram que ele continuou a operação mesmo depois de ser indiciado, usando contas no nome da sua mulher e aceitando uma comissão adicional de 400 mil dólares entre agosto de 2024 e dezembro de 2025.
Auyeung perde 2,3 milhões de dólares e 7,1 milhões de dólares em criptomoeda
Como parte do caso, Auyeung vai perder cerca de 2,3 milhões de dólares apreendidos de contas bancárias e da sua casa, um Audi SQ8, e aproximadamente 7,1 milhões de dólares em criptomoeda. Também irá ceder cerca de 300 mil dólares detidos em contas bancárias. O governo pediu mais de 24 milhões de dólares em indemnizações, refletindo a escala das perdas das vítimas associadas à alegada rede de fraude.
A sentença mostra como as autoridades dos EUA estão a tratar facilitadores de branqueamento de capitais como alvos-chave, mesmo quando a fraude subjacente é desenvolvida por atores no estrangeiro. Para a indústria das criptomoedas, o caso acrescenta pressão sobre a monitorização de transações, o onboarding de exchanges, os fluxos de stablecoin e a comunicação de atividades suspeitas. USDT e USDC estiveram entre os ativos usados no processo de branqueamento, o que coloca novamente as stablecoins no centro das preocupações de aplicação da lei relacionadas com a movimentação transfronteiriça de fundos ilícitos.
FAQ
Por que foi Geoffrey K. Auyeung condenado?
Geoffrey K. Auyeung foi condenado a 5 anos de prisão por conspiração para cometer branqueamento de capitais, depois de ajudar fraudadores no estrangeiro a branquear quase 100 milhões de dólares em lucros de burlas de investimento através de contas bancárias e exchanges de criptomoedas.
Como é que Auyeung usou criptomoeda no esquema de branqueamento?
Os procuradores disseram que Auyeung converteu fundos das vítimas em bitcoin, Ethereum, USDT e USDC usando plataformas como Gemini, Coinbase e Bitstamp, e depois enviou grande parte da criptomoeda para contas da Binance controladas por indivíduos na Nigéria e na Rússia.
Que ativos é que Auyeung vai perder no âmbito do caso?
Auyeung vai perder cerca de 2,3 milhões de dólares apreendidos de contas bancárias e da sua casa, um Audi SQ8, aproximadamente 7,1 milhões de dólares em criptomoeda e cerca de 300 mil dólares detidos em contas bancárias. O governo pediu mais de 24 milhões de dólares em indemnizações.
