Проект, связанный с Трампом, WLFI, подвергся проверке из-за того, что партнер оказался вовлечен в санкционную сеть, а способности к due diligence поставлены под сомнение

WLFI1,57%
Gate News сообщение, 8 апреля, связанный с Трампом криптопроект World Liberty Financial (WLFI) вновь оказался в центре споров из‑за сотрудничества с блокчейн‑проектом AB DAO из Юго‑Восточной Азии. Расследование The Times показало, что флагманский проект AB DAO ранее был связан с несколькими лицами, которых США и Великобритания подвергли санкциям, и у этих лиц есть связи с группой камбоджийского принца (Prince Group); американские власти охарактеризовали эту организацию как крупную транснациональную преступную сеть. WLFI заявил, что провел комплексную проверку своих партнеров и что у него «нет никакой связи» с лицами под санкциями, однако расследование выявило, что он не знал о том, что ранее AB DAO продвигал курортный проект, связанный с Prince Group.
Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.
комментарий
0/400
Нет комментариев