Председатель АМLА предупреждает, что криптокомпании сталкиваются с рисками ПОД/ФТ в течение постмиграционного периода после MiCA

Бруна Сьего, председатель Агентства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLA), предупредила во время брифинга в среду в Комитете Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам, что массовая миграция пользователей после завершения переходного периода Регламента о рынках криптоактивов (MiCA) может усилить нагрузку на комплаенс у поставщиков услуг в области виртуальных активов (VASPs) в Европейском союзе. Сьего заявила, что спешка клиентов с выводом средств создаст дополнительное давление на VASPs, сворачивающих операции в ЕС, а лицензированные криптокомпании могут столкнуться с трудностями при подключении новых пользователей. Переходный период MiCA длительностью 18 месяцев завершился 1 июля: поставщики услуг в области криптоактивов (CASPs) должны иметь лицензию, чтобы продолжать обслуживать клиентов в ЕС, при этом Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) требует, чтобы неавторизованные провайдеры предприняли немедленные шаги для сворачивания своей деятельности в ЕС.

«Поскольку мы знаем, что клиенты будут спешить вывести средства, это создаст дополнительное давление на этих VASPs», — сказала Сьего во время брифинга. Она призвала провайдеров поддерживать эффективные процедуры комплаенса на протяжении переходного периода, пока компании сворачивают операции и лицензированные провайдеры подключают новых клиентов.

AMLA публикует консультативную записку и расширяет возможности надзора

Перед дедлайном 1 июля AMLA опубликовало консультативную записку, предупреждающую криптокомпании о рисках отмывания денег, возникающих из-за завершения переходного периода. В руководстве были описаны меры для компаний, сворачивающих операции в ЕС, и для лицензированных провайдеров, подключающих новых клиентов, чтобы сохранять контроль над противодействием отмыванию денег в ходе перехода.

Сьего заявила, что AMLA опубликует доклад до конца года о рисках отмывания денег в криптосекторе и о надзорных практиках по всему блоку. Доклад оценит, как национальные органы надзорят поставщиков услуг в области криптоактивов, и выявит различия в надзорных практиках между странами-участницами. Она добавила, что власти расширяют возможности аналитики блокчейна, чтобы усилить надзор за поставщиками услуг в области криптоактивов.

Сьего сказала, что AMLA намерено использовать результаты для координации последующей работы с национальными регуляторами, когда это необходимо, в процессе перехода к более последовательному надзору за противодействием отмыванию денег по всему блоку.

FAQ

О чём председатель AMLA Бруна Сьего предупредила во время брифинга в среду?

Бруна Сьего предупредила, что массовая миграция пользователей после завершения переходного периода MiCA может усилить нагрузку на комплаенс у поставщиков услуг в области виртуальных активов в Европейском союзе: спешка клиентов с выводом средств создаст дополнительное давление на VASPs, сворачивающих операции в ЕС, а лицензированные компании столкнутся с трудностями при подключении новых пользователей.

Когда завершился переходный период MiCA?

Переходный период MiCA длительностью 18 месяцев завершился 1 июля, потребовав, чтобы поставщики услуг в области криптоактивов имели лицензию для продолжения обслуживания клиентов в ЕС.

Какие действия AMLA предприняло в отношении крипнонадзора?

AMLA опубликовало консультативную записку перед дедлайном 1 июля, предупредив криптокомпании о рисках отмывания денег и обозначив меры комплаенса. Власти также расширяют возможности аналитики блокчейна и опубликуют доклад до конца года о рисках отмывания денег в криптосекторе и надзорных практиках по всему блоку.