Банк Таиланда и обзор SEC на фоне пересмотра крупных транзакций USDT в рамках расширенных правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ)

По данным MPost, 13 июля Банк Таиланда (BOT) и Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) проверяют высокозначимые транзакции Tether (USDT) и других стейблкоинов в рамках расширенного надзора за противодействием отмыванию денег. Регуляторы оценивают, используются ли стейблкоины для сокрытия фактических выгодоприобретателей или обхода внутренних каналов денежных переводов: подозрительные операции направляются в SEC для проверки в целях принудительного исполнения.

BOT вводит дополнительные AML-меры в четвертом квартале, включая требование для физических лиц, вносящих наличными 5 миллионов батов или более, подтверждать источник своих средств. Также коммерческим банкам было поручено применять более строгие процедуры KYC (Know Your Customer) при открытии счетов, чтобы предотвратить злоупотребления для незаконной деятельности.