Аналитик блокчейна ZachXBT раскрывает мошенническую схему в Индии: 5,73 BTC заморожены на Changelly, подозреваемые подали заявление в полицию

По данным блокчейн-аналитика ZachXBT, в марте 2025 года 5,73 BTC (примерно $475 000) пользователя были заморожены на Changelly. Анализ в цепочке проследил средства до нескольких атак с использованием социальной инженерии и краж через Bitcoin ATM, нацеленных на пользователей из США; совокупные потери превысили $1 миллион, при этом пострадали несколько пожилых жертв. Держатель аккаунта предоставил противоречивые объяснения происхождения средств — в том числе займы, переводы от работодателя и инвестиции за 2014–2015 годы — при наличии несоответствий в подтверждающих документах.

Более примечательно то, что в декабре 2025 года пользователь подал полицейский рапорт в Индии (номер дела 3207-P/2025) для возврата замороженных средств. Последующие on-chain форензика и анализ электронной почты указывают, что человек может быть «денежным курьером»; выявлены расхождения между банковскими документами и данными удостоверения личности. ZachXBT предупредил, что подобные случаи подчёркивают продолжающуюся социальную инженерию и трансграничные переводы средств; он посоветовал пользователям избегать взаимодействия с подозрительными источниками, чтобы предотвратить заморозку в рамках комплаенса и юридические риски.