Бразильская полиция провела рейд против 87 подставных компаний в рамках операции по пресечению отмывания криптовалют.

10 июля Федеральная полиция Бразилии провела девять одновременных обысков с выемкой в Сан-Паулу, Рибейран-Прету, Порту-Алегри и Каноасе, нацелившись на сеть отмывания денег, построенную на 87 подставных компаниях. Операция под названием «Пелена Майи» была сосредоточена на незаконных доходах от азартных игр, которые выводились за границу с использованием криптовалюты для эксплуатации скорости трансграничных переводов. Министерство финансов и Секретариат по призам и ставкам предоставили информацию, позволившую выявить цели. Рынок легальных ставок в Бразилии в первые четыре месяца 2026 года составил $869 million налоговых поступлений, тогда как незаконный рынок составляет примерно половину всего объёма ставок.

Федеральная полиция провела операцию «Пелена Майи» в четырёх городах

Все 87 компаний существовали, чтобы выглядеть как законный бизнес, при этом выводя незаконные деньги от азартных игр из страны. Наличные средства с нелегальных ставок поступали на слой подставных компаний, конвертировались в криптовалюту и цифровым способом выводились из Бразилии. По данным бразильской Федеральной полиции: «Лица, находящиеся под следствием, могут столкнуться с обвинениями в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, организованной преступности и других правонарушениях, выявленных по мере продолжения расследования». Данных об общем объёме или изъятых активах опубликовано не было.

Операция Exchange ликвидирует сеть, связанную с PCC, на сумму $2 миллиарда

За пять дней до «Пелены Майи», 5 июля, Федеральная полиция ликвидировала примерно $2 миллиарда криптовалютной схемы отмывания, связанной с PCC — самой влиятельной преступной организацией Бразилии, в рамках операции Exchange. Пятьдесят офицеров провели 13 обысков и 11 арестов. Сеть использовала криптовалютные переводы, курьеров с наличными и крупные банковские операции, чтобы перемещать деньги между Флоридой и Бразилией. OFAC, ведомство Министерства финансов США, заявило, что «один ключевой подозреваемый помог отмыть более $30 миллионов в незаконных доходах США, “используя криптовалюту, чтобы возвращать средства в Бразилию от имени PCC”».

Андрей Родригес, генеральный директор Федеральной полиции Бразилии, заявил, что включение в санкционные списки США заставило его команду провести обыски раньше, что позволило главной цели уйти. «Если бы не было этого обозначения, возможно, исход был бы другим, и мы могли бы найти этого человека. Мы понесли ущерб нашему расследованию», — сказал Родригес.

SPA запретила нелицензированные предсказательные рынки в апреле

В апреле SPA запретила нелицензированные предсказательные рынки, постановив, что они «просто воспроизводят ключевые элементы фиксированных квотных ставок» и требуют лицензию на азартные игры. Президент Лула отдельно продвигал запрет на незаконные онлайн-казино. Нелицензированные площадки с пользователями в Бразилии сталкиваются с регуляторными мерами, а пользователи — с потенциальной заморозкой активов.

Биткоин держится около $62 700 во время принудительных мер

Биткоин держался около $62 700 9 июля, прежде чем восстановиться к уровню около $64 000, при общей капитализации крипторынка примерно $2,25 триллиона. Бразилия нацеливается на финансовую инфраструктуру под незаконными операциями с азартными играми: подставные компании, OTC-криптостолы и рельсы трансграничных переводов.

FAQ

Что сделала Федеральная полиция Бразилии 10 июля?
Федеральная полиция Бразилии провела девять одновременных обысков с выемкой в Сан-Паулу, Рибейран-Прету, Порту-Алегри и Каноасе, нацелившись на сеть отмывания денег, построенную на 87 подставных компаниях, которая выводила незаконные доходы от азартных игр за границу с использованием криптовалюты.

Что было Operation Exchange?
Operation Exchange — это операция Федеральной полиции от 5 июля, в ходе которой была демонтирована примерно $2 миллиарда криптовалютная схема отмывания, связанная с преступной организацией PCC; в операции участвовали 50 офицеров, было проведено 13 обысков и 11 арестов, нацеленных на сеть, перемещавшую деньги между Флоридой и Бразилией.

Какие регуляторные меры SPA приняла в апреле?
В апреле SPA запретила нелицензированные предсказательные рынки, постановив, что им требуется лицензия на азартные игры, потому что они «просто воспроизводят ключевые элементы фиксированных квотных ставок».