Бразильская полиция ликвидировала сеть по отмыванию криптовалют $2B PCC в рамках операции Operation Exchange

Бразильская федеральная полиция в пятницу запустила операцию «Обмен», прервав деятельность сети по отмыванию денег, связанной с международной террористической организацией «Первое командование столицы» (PCC), которая использовала криптовалюту и наличные для отмывания незаконных средств, переведённых из Флориды в Бразилию. По оценкам властей, организация отмыла почти 2 миллиарда долларов через структурированную систему, сочетающую переводы криптовалют, крупные банковские операции и перевозку наличных. В операции участвовали 50 сотрудников, которые исполнили 24 ордера по всему штату Сан-Паулу; один подозреваемый был задержан, а ключевая фигура скрылась после несогласованного объявления санкций со стороны США.

Федеральная полиция исполнила 24 ордера по всему штату Сан-Паулу

Операция «Обмен» включала исполнение 13 ордеров на обыск и изъятие и 11 ордеров на временный арест в местах на территории штата Сан-Паулу. По данным местных СМИ, полиция сообщила, что организация использовала «структурированную систему для перемещения средств через незаконные переводы криптовалют и перевозку наличных». По оценкам властей, преступники отмыли почти 2 миллиарда долларов, смешивая транзакции между пользователями, крупные банковские операции и наличные. Ни одна биржа не была идентифицирована как причастная к схеме; расследования продолжаются.

Обозначение OFAC от 1 июля нарушило сроки рейда

1 июля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило Виктора Энрике де Оливейру Шимаду и Стеллу Стефани Нунес Энрике де Оливейру в список подозреваемых вместе с тремя бразильскими компаниями и одной португальской компанией из-за их связей с PCC. Министерство финансов США заявило, что Шимада был «ключевым звеном» этих операций, утверждая, что он помог отмыть «более 30 миллионов долларов незаконных доходов, полученных в нескольких городах США и в их окрестностях, используя криптовалюту для перевода средств обратно в Бразилию от имени PCC». В то время как Нунес Энрике де Оливейра была задержана, Шимада сейчас находится в бегах. Глава федеральной полиции Андрей Родригес заявил, что обозначение OFAC не было скоординировано с операцией «Обмен», что вынудило полицию исполнить ордера раньше запланированного срока. «На самом деле, если бы не это обозначение, возможно, результат был бы иным, и мы могли бы найти этого человека. Это нанесло ущерб нашему расследованию», — заявил он на пресс-конференции.

Администрация Трампа в мае признала PCC глобальной террористической организацией

Администрация Трампа признала PCC и «Кома́нду Верме́лью» международными террористическими организациями (Specially Designated Global Terrorists) в мае. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что эти две группы «командуют тысячами членов и организовывали жестокие нападения на бразильских полицейских, государственных чиновников и гражданских лиц».

Часто задаваемые вопросы

Что нарушила бразильская федеральная полиция в ходе операции «Обмен»? Бразильская федеральная полиция прервала деятельность сети по отмыванию денег, связанной с PCC, которая использовала криптовалюту и наличные для отмывания почти 2 миллиардов долларов незаконных средств, переведённых из Флориды в Бразилию.

Почему ключевой подозреваемый скрылся во время операции «Обмен»? Виктор Энрике де Оливейра Шимада скрылся, потому что Управление по контролю за иностранными активами США публично включило его в список 1 июля без координации с бразильскими властями, что вынудило полицию исполнить ордера раньше запланированного срока. Глава федеральной полиции Андрей Родригес заявил, что это обозначение нанесло ущерб расследованию.