По данным Foresight News, полиция города Сянъян в провинции Хубэй в июне 2025 года разоблачила подпольную банду по обмену USDT после того, как обнаружила 9 миллионов юаней наличными, спрятанными в автомобиле на трассе. Подозреваемые выполняли указания по обмену средств на USDT в Сиане. Правоохранители проследили часть изъятых денег до гонконгских долларов, которые пара из Хуэйчжоу, провинция Гуандун, обменяла в порту Чжухай — изначально эти средства предназначались для трат в Макао.

Преступная организация, базировавшаяся в Чжухае, проводила незаконные операции с валютой с использованием виртуальных активов в период с августа 2023 по июнь 2025 года, накопив более 5 миллионов юаней в незаконных транзакциях. В феврале 2026 года суд приговорил главаря к одному году лишения свободы и штрафу, а троих других обвиняемых — к срокам от 8 до 10 месяцев со штрафами.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

14ч назад

Центральный банк Таиланда запускает мониторинг USDT для борьбы с серой экономикой 13 июля

21ч назад

Полиция Кейптауна конфисковала $153K Mercedes-AMG из-за мошеннической криптовалютной схемы, поддельные номера

23ч назад

Центральный банк Таиланда пересматривает транзакции USDT на крупные суммы, чтобы противодействовать мошенничеству, связанного с потерями в размере 3,4 миллиарда долларов в 2025 году

Детальный анализ

Hyundai тестирует трансграничные расчёты с USDT: сеть Avalanche осуществляет перевод 20 000 долларов за 7 минут

Market Whisper2ч назад

Китайские прокуроры предлагают считать использование криптомиксеров признаком отмывания денег

Ethan Brooks18ч назад