Согласно Народной прокуратуре района Цзингань города Шанхай, пять подсудимых были приговорены к тюремным срокам от двух с половиной до шести лет за управление незаконной сетью обмена валюты, которая использовала криптовалюту для перевода более 200 миллионов юаней (примерно 29,4 миллиона долларов) за границу. Группа помогала внутренним клиентам обходить валютный контроль Китая, нацеливаясь на состоятельных лиц, ищущих зарубежные средства для покупки недвижимости, эмиграции или образования. Подсудимые также получили штрафы в размере от 300 000 юаней (44 150 долларов) до 1,5 миллиона юаней (220 780 долларов). Власти арестовали девять человек в связи с трехлетней операцией, которая была раскрыта после того, как Государственное управление валютного контроля отметило необычные транзакции в июле 2024 года.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

3ч назад

Южная Корея направляет два дела о манипуляциях с криптовалютами прокурорам

15ч назад

Пять человек приговорены к тюремному заключению сроком до шести лет по делу о крипто-форекс схеме на сумму 29,4 миллиона долларов

16ч назад

FSC Южной Кореи передает два дела о манипулировании рынком криптовалют прокурорам

20ч назад

Прокуратура Шанхая предъявила обвинение 5 лицам за незаконную схему обмена виртуальной валюты, сумма дела превышает 200 миллионов юаней

21ч назад

Китайский изгнанник Го Вэньгуй приговорен к 30 годам за $1B мошенничество, включая фальшивую монету Гималаи.

Детальный анализ