Генеральный директор Goliath Ventures признал себя виновным в деле о мошенничестве с криптовалютами $400M

Бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Александр Деладо признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег в рамках криптоинвестиционной схемы, которая, по данным Министерства юстиции США, привлекла не менее 400 миллионов долларов от инвесторов и привела к подтверждённым убыткам в размере не менее 250 миллионов долларов. Прокуроры заявили, что Goliath Ventures обещала инвесторам ежемесячную доходность от пулов ликвидности цифровых активов в период с января 2023 по январь 2026 года, но средства инвесторов использовались для выплат предыдущим инвесторам, обработки выводов, покрытия расходов на предметы роскоши и финансирования деловых мероприятий. Деладо согласился конфисковать восемь объектов недвижимости, 11 транспортных средств, 30 часов, более 50 люксовых сумок и кошельков, не менее 29 ювелирных изделий, а также банковские счета и криптокошельки; ему грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому пункту о мошенничестве и до 10 лет за отмывание денег, вынесение приговора назначено на 8 октября.

Деладо соглашается на конфискацию недвижимости, транспортных средств и предметов роскоши

В рамках соглашения о признании вины Деладо согласился конфисковать восемь объектов недвижимости, 11 транспортных средств, 30 часов, более 50 люксовых сумок и кошельков, не менее 29 ювелирных изделий, а также банковские счета и криптокошельки. Прокуроры заявили, что Goliath Ventures обещала инвесторам ежемесячную доходность от пулов ликвидности цифровых активов в период с января 2023 по январь 2026 года. Минюст США отметил, что средства инвесторов использовались для выплат предыдущим инвесторам, обработки выводов, покрытия расходов на предметы роскоши и финансирования деловых мероприятий. Деладо грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому пункту о мошенничестве и до 10 лет за отмывание денег.

Деладо извиняется в эфире WFTV 12 мая

12 мая Деладо появился в эфире флоридской телестанции WFTV и принёс извинения инвесторам. Он заявил, что инвесторы доверились ему, а он их подвёл. Он сообщил станции, что на момент ареста на банковском счёте компании оставалось всего около 160 000 долларов, и заявил, что добровольно вернулся в США, чтобы сотрудничать с властями. Он также рассказал WFTV, что в операции участвовали другие бывшие коллеги.

Инвесторы подают коллективный иск против JPMorgan Chase 12 марта

12 марта инвесторы подали предлагаемый коллективный иск против JPMorgan Chase, утверждая, что банк игнорировал подозрительные транзакции и позволял Goliath собирать средства инвесторов через свои счета. В жалобе утверждалось, что через счёт JPMorgan прошло около 253 миллионов долларов, из которых примерно 123 миллиона долларов позже были переведены на кошельки Coinbase. В отдельной федеральной жалобе также указаны потоки через Bank of America и напрямую в Coinbase. Гражданское разбирательство может создать прецедент для оценки судами ответственности банков за соблюдение требований в делах о криптомошенничестве, где крупные финансовые учреждения обрабатывали средства.

Вынесение приговора назначено на 8 октября

Вынесение приговора Деладо назначено на 8 октября. Коллективный иск против JPMorgan находится на ранней стадии.

FAQ

В чём признал себя виновным Кристофер Александр Деладо?

Кристофер Александр Деладо признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег в рамках криптоинвестиционной схемы, которая, по данным Министерства юстиции США, привлекла не менее 400 миллионов долларов от инвесторов и привела к подтверждённым убыткам в размере не менее 250 миллионов долларов.

Когда назначено вынесение приговора Деладо?

Вынесение приговора Деладо назначено на 8 октября. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому пункту о мошенничестве и до 10 лет за отмывание денег.

Что утверждалось в иске против JPMorgan Chase?

12 марта инвесторы подали предлагаемый коллективный иск против JPMorgan Chase, утверждая, что банк игнорировал подозрительные транзакции и позволял Goliath собирать средства инвесторов через свои счета. В жалобе утверждалось, что через счёт JPMorgan прошло около 253 миллионов долларов, из которых примерно 123 миллиона долларов позже были переведены на кошельки Coinbase.