По данным HK01, полиция Гонконга ликвидировала трансграничную операцию по отмыванию денег в период с июня по сентябрь 2024 года, в которой было задействовано 43 местных банковских счета, обрабатывавших 18 миллионов HK$ из 34 случаев мошенничества. Банда подозревалась в отмывании 230 миллионов HK$ преступных доходов через криптовалютные биржи. 34-летняя женщина с материковой части Китая признала вину, открыв фиктивные банковские счета и покупая криптовалюты через магазины по торговле виртуальными активами, чтобы скрыть источники средств, отмыв примерно 9,29 миллиона HK$. Ей назначили наказание в виде 47,5 месяцев лишения свободы. Власти Гонконга предупредили, что содействие преступным денежным переводам влечет до 10 лет лишения свободы; за правонарушения, связанные с отмыванием денег, предусмотрены максимальные санкции в размере 5 миллионов HK$ и 14 лет лишения свободы.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

7ч назад

Nikkei обнаружила, что zksync.jp — криптоскам украл сотни миллионов иен, связан с китайской сетью нелегального оборота фентанила

11ч назад

Народный банк Китая (PBOC) усиливает пресечение отмывания денег с использованием криптовалюты: более 2 000 уголовных приговоров в 2025 году

14ч назад

Таиланд расширяет $307M расследование по добыче криптовалюты против китайских финансистов

06-22 08:12

Таиланд конфисковал 2 миллиона долларов наличными и криптокошельками при крупной операции против мошенничества на рынке форекс

06-21 08:17

Полиция Гонконга арестовала 2 000 человек за мошенничество и отмывание денег в I квартале 2026 года; 70% участвовали в «пуппет»-аккаунтах

Детальный анализ