По данным Министерства юстиции США, скоординированная операция между ФБР, Департаментом полиции Дубая и китайским Министерством общественной безопасности привела к задержанию как минимум 276 человек и к демонтажу девяти центров мошенничества с криптовалютными инвестициями 29 апреля. Операция была направлена против операторов, задействованных в схемах «свиного забоя», мошеннической тактике, предполагающей завоевание доверия жертв перед тем, как направить их на фальшивые инвестиционные платформы.

Четыре человека были обвинены в федеральном мошенничестве и отмывании денег в Сан-Диего: гражданин Мьянмы Тет Мин Ньи, а также граждане Индонезии Вилианг Аванг, Андреас Чандра и Лиза Мариам. По версии обвинения, ответчики управляли или набирали людей для Ko Thet Company, Sanduo Group и Giant Company, которые работали в этих мошеннических центрах.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

05-08 13:01

Австралийская полиция изъяла 52,3 BTC на сумму $4,1 млн в ходе расследования тёмной паутины, арестовала 2 подозреваемых

05-08 10:16

AUSTRAC запускает кампании надзорных проверок в отношении 36 операторов внебиржевого рынка (OTC) и 27 криптобирж

05-08 10:16

Китай публикует план действий по ИИ и энергетике с целями на 2027 и 2030 годы 8 мая

05-08 08:32

Прокуроры США предъявили обвинения троим лицам в мошеннической схеме с серверами Nvidia для ИИ на сумму более 2,5 миллиарда долларов, в которой средства переводились в Китай через Таиланд

05-08 04:02

ALEX завершает восстановление активов CEX и подаст предложение по управлению в течение двух недель

Детальный анализ