В опубликованном в пятницу расследовании Reuters говорится, что Nobitex, крупнейшая в Иране криптобиржа, была основана братьями Али и Мохаммадом Харарзи из элитной политической семьи, связанной брачными узами со всеми тремя верховными лидерами Исламской Республики. Биржа утверждает, что у нее примерно 11 миллионов пользователей и что она обслуживает около 70% всей криптоактивности в Иране.

Reuters отследило данные блокчейн-аналитики, показывающие, что Elliptic выявила примерно 366 миллионов долларов подозрительных потоков через Nobitex, тогда как отдельный анализ показал, что Центральный банк Ирана перевел на биржу около 347 миллионов долларов в первой половине 2025 года. Nobitex опровергла любые связи с государством и охарактеризовала незаконные средства как «очень небольшую долю от общего объема». 28 апреля Минфин США объявил о новых санкциях против теневой банковской инфраструктуры Ирана, но Nobitex не была включена в список.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

05-02 12:45

Связанный с Трампом ИИ-финансовый стартап покупает Block Street за 43 миллиона долларов

05-02 06:42

Биткоин отскакивает 1 мая, поскольку отчёты Big Tech поддерживают рыночные настроения

05-02 04:11

Лидер UK Reform Найджел Фараж столкнулся с проверкой на конфликт интересов после получения 5 млн фунтов; партия предложила снижение криптоналога с 24% до 10%

05-01 16:21

Riot Platforms переводит 500 BTC на сумму 38,2 млн долларов в NYDIG

04-30 21:12

Криптобиржа Grinex обворована на $13,7 млн в апреле 2026 года, операции приостановлены

Детальный анализ