Генпрокурор Нью-Йорка Джеймс предупреждает, что федеральный законопроект о криптоактивах может ослабить надзор со стороны штатов

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс предупредила Конгресс, что предложенное федеральное законодательство по криптовалютам может ослабить надзор со стороны штатов. В показаниях, направленных в сенатскую следственную комиссию, Джеймс заявила, что закон Digital Asset Market Clarity Act будет вытеснять регулирование штатов, перекладывая ответственность на Комиссию по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission). Джеймс отметила, что число жалоб на криптовалютные мошенничества, поступивших в её офис, за последние три года выросло втрое, а заявленные потери за предыдущие пять лет составили почти 500 млн долларов США.

Джеймс сообщает, что жалобы на криптовалютные мошенничества выросли втрое, а потери составили 500 млн долларов США

Джеймс сказала, что жалобы на криптовалютные мошенничества, поступившие в её офис, за последние три года выросли втрое. Заявленные потери за предыдущие пять лет составили почти 500 млн долларов США (725 млн австралийских долларов). Джеймс добавила, что инвесторы также потеряли миллиарды из-за коллапсов криптовалютных компаний. Она утверждала, что государственные и местные органы власти выполняют значительную часть правоохранительной работы в стране и должны сохранить свои полномочия.

Джеймс призывает к обязательным стандартам AML и требованиям по компенсациям клиентам

Джеймс призвала к обязательным стандартам по противодействию отмыванию денег (anti-money laundering), знай-своего-клиента (know-your-customer) и кибербезопасности, а также к системам мониторинга, способным выявлять манипулирование рынком и подозрительные транзакции. Она призвала законодателей обязать криптовалютные компании и посредников компенсировать клиентам ущерб, если им не удаётся предотвратить мошенничество. Джеймс также призвала препятствовать обмену неотслеживаемой криптовалюты, включая активы, связанные с миксерами, на доллары США. Она заявила, что действующие законы штатов о денежных переводах, товарах и ценных бумагах должны по-прежнему применяться к криптовалюте, при этом избранным должностным лицам и недавно занявшим публичные должности следует запретить регулировать отрасль, где они могут получить финансовую выгоду.

FAQ

О чём генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс предупредила Конгресс?
Джеймс предупредила, что предложенное федеральное законодательство по криптовалютам может ослабить надзор со стороны штатов, из-за чего регуляторам станет сложнее преследовать мошенников и привлекать платформы цифровых активов к ответственности.

Какими, по словам Джеймс, были суммарные потери из-за криптовалютных мошенничеств?
Джеймс сказала, что заявленные потери за предыдущие пять лет составили почти 500 млн долларов США (725 млн австралийских долларов), при этом число жалоб на криптовалютные мошенничества, поступивших в её офис, за последние три года выросло втрое.

Какие меры регулирования рекомендовала Джеймс?
Джеймс призвала к обязательным стандартам по противодействию отмыванию денег (AML), знай-своего-клиента и кибербезопасности, системам мониторинга для выявления манипулирования рынком, а также к требованиям обязывать криптовалютные компании компенсировать клиентам ущерб, если они не смогли предотвратить мошенничество.