SEC подала в суд на 21 человека за трансграничную схему инсайдерской торговли, длившуюся более десяти лет, которая приносила миллионы незаконной прибыли

Согласно заявлению SEC, опубликованному 7 мая, Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против 21 человека за участие в трансграничной схеме инсайдерской торговли, действовавшей с 2018 по 2024 год и принесшей миллионы долларов незаконной прибыли. По версии следствия, схема включала хищение существенной непубличной информации более чем из 12 корпоративных сделок по слияниям и поглощениям.

Юрист по сделкам M&A из Лос-Анджелеса Николо Нурафшан и его партнер Роберт Ядгаров организовали и управляли сетью, заявили власти. Нурафшан, как утверждается, похитил существенную непубличную информацию у клиентов своей юридической фирмы и передал ее другим участникам, которые затем получали выгоду от сделок и возвращали часть вырученных средств. Кроме того, они также привлекли еще одного корпоративного юриста, чтобы тот получал и распространял дополнительную инсайдерскую информацию по сделкам M&A. Офис Генерального прокурора США в Массачусетсе предъявил всем обвиняемым уголовные обвинения при содействии ФБР, FCA Великобритании и FINMA Швейцарии.