Секретная служба конфисковала у $25M криптовалюту в рамках пяти расследований по делу о мошенничестве

Секретная служба США и Офис делопроизводителя прокуратуры США по округу Колумбия объявили 21 июля, что пять гражданских исков о конфискации добиваются конфискации более чем $25 млн в криптовалюте, связанной с международными схемами мошенничества, нацеленными на жителей Соединенных Штатов и Канады. Дела охватывают несколько расследований, проведенных целевой группой Cyber Fraud Task Force. Следователи выявили несколько сетей отмывания и подтвердили тысячи жертв по всему миру: большинство подозреваемых отмывателей, как полагают, находились в Юго-Восточной Азии.

Secret Service Files Five Forfeiture Complaints Totaling $25 Million

Федеральные прокуроры в Вашингтоне, округ Колумбия, подали пять гражданских исков о конфискации, добиваясь конфискации изъятой криптовалюты. Самый крупный иск добивается примерно $12,1 млн, связанных с мошенническими историями о романтических отношениях, затронувших более 200 жертв. Мошенники выводили доходы через сотни промежуточных адресов кошельков и смешивали их с средствами других жертв.

Еще один иск добивается примерно $10,4 млн после того, как канадские власти уведомили Секретную службу о сети криптовалютных кошельков, подозреваемых в переводе незаконных доходов. Агенты отследили более 270 транзакций с предполагаемыми жертвами, связанных с мошенническими инвестиционными платформами. Эти два дела составляют примерно 85% активов, охваченных пятью исками о конфискации.

Одна жертва инвестировала через, по всей видимости, законную криптовалютную платформу, прежде чем операторы прекратили контакт, когда жертва запросила вывод средств. Власти добиваются примерно $1,2 млн по этой операции. Другое дело касалось двух жертв, которые перевели миллионы долларов на одну и ту же мошенническую платформу. Агенты заморозили средства по шести адресам кошельков, и связанный иск добивается почти $2,4 млн. Самый небольшой иск добивается примерно $285 тыс. по делу о мошенничестве с «возмещением», нацеленному на человека, который уже потерял деньги.

Scammers Employed Fake Profits and Recovery Fee Tactics

Оставшиеся дела включали заблокированные выводы средств, мошеннические инвестиционные счета и мошенников, которые обещали вернуть ранее украденные средства. В деле о мошенничестве с «возмещением» на сумму $285 тыс. злоумышленники утверждали, что вернули украденные средства, и требовали предоплату. ФБР недавно предупреждало, что мошенники с применением ИИ все чаще нацеливаются на прежних жертв мошенничества с помощью более сложных схем «возмещения».

FBI Reports $20.88 Billion in Fraud Losses for 2025

В ежегодном отчете Центра подачи сообщений о интернет-мошенничестве (Internet Crime Complaint Center) за 2025 год ФБР зафиксировало 1 008 597 обращений и $20,88 млрд заявленных потерь — это на 26% больше, чем в 2024 году. Инвестиционное мошенничество привело примерно к $8,65 млрд потерь, а криптовалюта фигурировала в 181 565 обращениях.

Силовая группа DOJ Scam Center Strike Force Disruption Week нарушила работу более чем 1,4 млн аккаунтов в соцсетях и по электронной почте, связанных со схемами мошенничества, в мае 2026 года. Участвовавшие компании также заморозили более $3,8 млн в криптовалюте, в то время как власти Таиланда арестовали семь подозреваемых мошенников.

Investigators Trace Laundering Networks to Southeast Asia

Следователи обнаружили, что большинство подозреваемых отмывателей находились в Юго-Восточной Азии, и определили IP-адреса, связанные с Китаем, Малайзией и Камбоджей. Изъятия увеличивают сумму более чем $800 млн, возвращенную в рамках Scam Center Strike Force, которую Офис прокурора США запустил в ноябре 2025 года. Инициатива ранее расширила пресечение мошеннических «площадок» в Юго-Восточной Азии за счет координации с технологическими компаниями, криптовалютным бизнесом и международными правоохранительными агентствами.

Секретная служба охарактеризовала эти дела как ведущиеся расследования и заявила, что следователи продолжают работать над установлением подозреваемых, стоящих за этими мошенническими сетями, и будут взаимодействовать с партнерами из правоохранительных органов, чтобы привлечь их к ответственности. Потенциальные жертвы могут обратиться в местный территориальный офис Секретной службы и подать жалобу через Internet Crime Complaint Center ФБР.

FAQ

Что Секретная служба США объявила 21 июля?

Секретная служба США и Офис делопроизводителя прокуратуры США по округу Колумбия объявили 21 июля, что пять гражданских исков о конфискации добиваются конфискации более чем $25 млн в криптовалюте, связанной с международными схемами мошенничества, нацеленными на жителей Соединенных Штатов и Канады.

Сколько криптовалюты изъяли в крупнейшем иске о конфискации?

Самый крупный иск добивается примерно $12,1 млн, связанных с мошенническими историями о романтических отношениях, затронувших более 200 жертв. Мошенники выводили доходы через сотни промежуточных адресов кошельков и смешивали их с средствами других жертв.

Где следователи проследили деятельность по отмыванию средств?

Следователи обнаружили, что большинство подозреваемых отмывателей находились в Юго-Восточной Азии, и определили IP-адреса, связанные с Китаем, Малайзией и Камбоджей.