Согласно решению суда района Шилинь, 20 июля организатор Cointhink Technology, установленный по фамилии Ших, получил 22-летний тюремный срок за руководство преступной группировкой, занимавшейся криптовалютным мошенничеством, в результате которого пострадали более 1 539 инвесторов. Синдикат отмыл 71,3 миллиона долларов через Tether с использованием USDT, ложно рекламируя себя как единственную в Тайване платформу, авторизованную FSC, после чего направлял жертв через поддельные инвестиционные группы для покупки токенов за наличные. Группа переводила незаконные доходы на офшорные счета и проводила перемещение криптовалюты через несколько уровней транзакций, чтобы скрыть отслеживание. По обвинениям в мошенничестве были предъявлены обвинения 14 лицам; прокуроры добивались полной конфискации активов у всех подсудимых.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

10ч назад

Вьетнам штрафует пользователей незарегистрированных криптобирж до 1 900 долларов согласно новому декрету

12ч назад

Сеульский суд раскритиковал Delio за задержку мошеннического разбирательства; дело на 250 млрд вон перенесено на 27 июля

13ч назад

SEC предъявляет обвинения жителю Флориды и компании в мошенничестве с майнингом криптовалют на 22 миллиона долларов в понедельник

19ч назад

SEC подает в суд на майнинг-монету Automatic и основателя за $22M -криптомайнинговую схему

07-20 16:13

SEC предъявляет обвинения жителю Флориды Зану Шейху и Mining Automatic в мошеннической схеме с крипто-майнингом на 22 миллиона долларов

Детальный анализ