Трое мужчин из Великобритании приговорены за кражу криптовалюты на $5,4 млн по схеме с поддельной полицией

Трое мужчин в Великобритании были приговорены к тюремным срокам от шести лет девяти месяцев до одиннадцати лет после организации схемы кражи криптовалюты, которая принесла 5,4 миллиона долларов, — они выдавали себя за полицейских и создавали фейковые полицейские сайты. Хамза Башир, Кевин Нвамма и Энтони Икенве обманули пострадавших по всей Великобритании, заставив их перевести свою криптовалюту на адреса кошельков, которые представлялись как защищенные счета, контролируемые полицией. Расследование началось в январе 2025 года после того, как жертва сообщила о мошенничестве в Metropolitan Police, которая обнаружила цепочку расходов на предметы роскоши: автомобиль за 60 000 фунтов стерлингов, товары дизайнерских брендов из Harrods, Hermès, Louis Vuitton и Rolex, международные поездки в Таиланд, Японию, Париж, Миконос, на Мальдивы и на Сейшельские острова, а также 500 000 фунтов стерлингов наличными, изъятые из сейфа банковской ячейки. Банда воспользовалась страхом жертв, делая холодные звонки держателям криптовалюты и предупреждая их, что их средства находятся под угрозой, а затем направляя их срочно перевести активы в кошельки, которыми управляла банда. Дело отражает все более жесткий подход судов Великобритании к мошенничествам с криптовалютой по мере роста внедрения цифровых активов и того, что злоумышленники эксплуатируют человеческую психологию, а не технические уязвимости.

Банда выдавалась за полицейских и создавала фейковые сайты, чтобы украсть криптовалюту

Банда совершала холодные звонки держателям криптовалюты и представлялась полицейскими, предупреждая жертв, что их средства находятся под угрозой, сообщила лондонская столичная полиция (Metropolitan Police). Банда создала фейковые полицейские сайты, чтобы придать своим звонкам убедительность и дать пострадавшим место, где они могли бы проверить легитимность операции. Жертвы переводили свою криптовалюту на адреса кошельков, контролируемые бандой, а в некоторых случаях также передавали данные доступа к своим собственным аккаунтам. Сочетание давления по телефону и убедительного присутствия в интернете подавило скепсис: злоумышленники использовали тот факт, что криптоактивы существуют за пределами традиционных банковских защит, без банковской команды мошенничества, которой можно позвонить, и без механизма чарджбэка.

Украденные средства конвертировали в платежные карты и тратили на товары класса люкс и поездки

После перевода средств банда конвертировала большую часть похищенной криптовалюты в платежные карты — способ, позволяющий тратить цифровые активы в обычной розничной среде. Отмытые деньги были потрачены на автомобиль за 60 000 фунтов стерлингов (81 000 долларов), покупки в Harrods, Hermès, Louis Vuitton и Rolex, а также на международные поездки в Таиланд, Японию, Париж, Миконос, на Мальдивы и на Сейшельские острова. Полиция изъяла 500 000 фунтов стерлингов (674 000 долларов) наличными из сейфовой ячейки, связанной с группой. Один из мужчин заявил властям годовой доход всего 444 фунта стерлингов (600 долларов), и этот разрыв помог разоблачить операцию.

Заявление жертвы в январе 2025 года запустило расследование Metropolitan Police

London Metropolitan Police начала расследование после того, как в январе 2025 года одна из жертв обратилась с сообщением о мошенничестве. Именно один этот сигнал развалил всю операцию: детективы отследили записи о расходах, сейфовую ячейку и конвертации в платежные карты. Дело показывает, что хотя блокчейн может быть псевдонимным, в тот момент, когда украденные средства касаются реальной экономики через автомобили, отели и магазины с брендовыми товарами, бумажная цепочка становится поддающейся отслеживанию.

Башира приговорили к шести годам девяти месяцам, Нвамма и Икенве каждый получили по одиннадцать лет

Хамза Башир, 23 года, получил приговор в виде шести лет и девяти месяцев лишения свободы. Кевин Нвамма, 25 лет, и Энтони Икенве, 29 лет, каждый получили по одиннадцатилетним срокам. Разница, вероятно, отражает разный уровень участия, однако лондонская столичная полиция не раскрыла детали конкретной роли каждого. Одиннадцатилетние сроки за мошенничество с криптовалютой в Великобритании указывают на то, насколько серьезно суды относятся к этой категории преступлений по мере роста внедрения цифровых активов.

FAQ

Как банда украла криптовалюту?

Они выдавали себя за полицейских и создали фейковые полицейские сайты, убедив жертв внести свою криптовалюту на адреса кошельков, которые представлялись как защищенные полицейские аккаунты. В некоторых случаях жертвы также передавали доступ к своим собственным аккаунтам.

Что случилось с украденными средствами?

Похищенную криптовалюту конвертировали в платежные карты, а затем тратили на автомобиль за 60 000 фунтов стерлингов, товары Harrods, Hermès, Louis Vuitton и Rolex, а также на поездки в Таиланд, Японию, Париж, Миконос, на Мальдивы и на Сейшельские острова. Полиция также изъяла 500 000 фунтов стерлингов наличными из сейфовой ячейки, связанной с бандой.

Когда банду поймали и какие вынесли приговоры?

Банду поймали после того, как в январе 2025 года одна из жертв сообщила о мошенничестве в Metropolitan Police. Хамза Башир получил срок шесть лет и девять месяцев. Кевин Нвамма и Энтони Икенве были приговорены каждый к одиннадцати годам лишения свободы.