Минфин США вводит санкции против 134 криптовалютных адресов, связанных с ИГИЛ-К

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 2 июля добавило 134 адреса криптокошельков в санкционную запись по ИГИЛ-Хорасан. Санкции направлены на 131 адрес в сети Tron и три адреса Monero, связанные с аффилированной с ИГИЛ группировкой. Эти меры последовали за сообщением блокчейн-аналитической фирмы Chainalysis о том, что кошельки Tron с 2023 года получили более 1,4 миллиона долларов и отправили более 880 тыс. долларов. Эмитент стейблкоинов Tether заморозил балансы на всех 131 адресе Tron после этого включения, что подчеркивает роль, которую централизованные эмитенты стейблкоинов теперь играют в обеспечении соблюдения санкций.

OFAC добавляет 134 криптоадреса в санкции против ИГИЛ

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 2 июля добавило 134 адреса криптокошельков в санкционную запись по ISIS-Khorasan (ISIS-K), согласно официальному объявлению OFAC. Санкции направлены на 131 адрес в сети Tron и три адреса Monero, связанные с аффилированной с ISIS-K группировкой Islamic State.

Блокчейн-аналитическая фирма Chainalysis сообщила, что кошельки Tron с 2023 года получили более 1,4 миллиона долларов и отправили более 880 тыс. долларов. Эмитент стейблкоинов Tether заморозил балансы на всех 131 адресе Tron после этого включения.

Ранее в январе Tether заморозил более 182 миллионов долларов в USDT на пяти кошельках Tron в рамках своей политики соблюдения санкций.

По данным Chainalysis, ИГИЛ-Хорасан, действующая на территории Афганистана, Пакистана и части Центральной Азии, использовала свой медиа-рукав al-Azaim Media Foundation для сбора криптопожертвований через веб-сайты и мессенджеры. Фирма выявила исторические адреса для пожертвований, связанные с группировкой, в сетях Tron, Monero и Bitcoin.

Минфин вводит санкции против сети, связанной с бразильской PCC

Наряду с действиями против ИГИЛ, OFAC ввело санкции против сети, связанной с Бразилией и причастной к Primeiro Comando da Capital (PCC), которую Минфин назвал крупнейшей преступной группировкой Латинской Америки. Сеть отмыла более 30 миллионов долларов незаконных доходов, полученных в США, используя криптовалюту для перевода средств обратно в Бразилию.

Часто задаваемые вопросы

Что сделало Министерство финансов США 2 июля?

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 2 июля добавило 134 адреса криптокошельков в санкционную запись по ИГИЛ-Хорасан. Санкции направлены на 131 адрес в сети Tron и три адреса Monero, связанные с аффилированной с ИГИЛ группировкой.

С какими суммами работали попавшие под санкции кошельки Tron?

По данным блокчейн-аналитической фирмы Chainalysis, кошельки Tron с 2023 года получили более 1,4 миллиона долларов и отправили более 880 тыс. долларов.