Банк Таїланду впроваджує нові перевірки для транзакцій у USDT і скорочує великі готівкові зняття на 35%

За словами керівника Банку Таїланду Вітаї Ратанакорна, центральний банк впроваджує суворі нові заходи з дотримання нормативних вимог для протидії незаконним потокам через стейблкоїни та альтернативні платіжні канали. Банк створив систему для позначення транзакцій USDT і відстеження аномально великих обсягів, які можуть використовуватися для обходу регуляторного нагляду.

Починаючи з квітня, банк також вимагав від клієнтів, які знімають кошти на суму понад $150 000, надавати документи щодо джерела коштів, що зменшило такі зняття на 35%. Крім того, влада обмежила незвичні покупки золотих зливків: щомісячні обсяги впали з 4 000 кг до 700 кг, що допомагає зміцнювати тайський бат.