Двох мешканців Каліфорнії звинувачують у продажу фентанілу через darknet та у криптовалютному відмиванні коштів

Ніколас Агіллар і Джессіка Марколіна, каліфорнійська пара, були обвинувачені за звинуваченнями в керуванні загальнонаціональною темною мережею для незаконної торгівлі наркотиками та відмивання криптовалютних доходів від продажу фентанілу й метамфетаміну, йдеться в заяві Міністерства юстиції в середу. Пара, як стверджується, вела облікові записи продавців під псевдонімом «HotGirlzClub» на кількох маркетплейсах у даркнеті та відправила понад 500 посилок із наркотиками по всій території країни протягом семимісячного періоду в 2025 році. Обвинувальний акт є частиною ширшого наступу США на незаконний обіг наркотиків і відмивання грошей на основі криптовалют: нещодавні заходи правозастосування були спрямовані на структури, пов’язані з картелем Сіналоа, та на китайські фармацевтичні компанії, задіяні у трафіку прекурсорів фентанілу.

Посадовці вилучили наркотичні матеріали й вогнепальну зброю в помешканні в Каліфорнії

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних у Каліфорнії правоохоронці виявили різноманітні докази, зокрема матеріали для пакування наркотиків, кухонний процесор із ймовірними залишками наркотичних речовин, вогнепальну зброю та попереджувальні етикетки з порадами клієнтам «бути обережними, доки ви не дізнаєтеся свою толерантність до продукту», йдеться в заяві Міністерства юстиції. Також, як стверджується, підозрювані керували незаконним виробничим осередком для виготовлення вогнепальної зброї, виробляючи «гост-гарми» (ghost guns), глушники та верхні й нижні частини приймачів для вогнепальної зброї.

Агіллар і Марколіна можуть отримати максимально суворі тюремні строки за законом

У разі засудження Агіллара і Марколіни кожен може отримати до довічного позбавлення волі за звинуваченнями у змові щодо наркоторгівлі та до 20 років позбавлення волі за звинуваченнями у змові щодо відмивання грошей, йдеться в заяві Міністерства юстиції.

Дії США з правозастосування спрямовані на мережі криптовалютного відмивання грошей

У травні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) санкціонувало понад десяток осіб і організацій, яких звинувачують у конвертації готівкових коштів від фентанілу в криптовалюту для злочинного угруповання картелю Сіналоа. У березні федеральне велике журі в Огайо висунуло обвинувачення двом китайським фармацевтичним компаніям і шістьом громадянам Китаю за звинуваченнями, пов’язаними з трафіком прекурсорів фентанілу та відмиванням доходів через криптовалюту.

Поширені запитання

Які звинувачення висунули Ніколасу Агіллару та Джессіці Марколіні?

Ніколас Агіллар і Джессіка Марколіна були обвинувачені за змову в даркнет-наркоторгівлю та змову щодо відмивання грошей, оскільки, як стверджується, вони вели облікові записи продавців під псевдонімом «HotGirlzClub» і відправляли понад 500 посилок із наркотиками по всій території країни протягом семимісячного періоду в 2025 році, йдеться в заяві Міністерства юстиції.

Які докази вилучили правоохоронці в помешканні підозрюваних?

Під час обшуків за місцем проживання в Каліфорнії правоохоронці виявили матеріали для пакування наркотиків, кухонний процесор із ймовірними залишками наркотичних речовин, вогнепальну зброю, попереджувальні етикетки для клієнтів і незаконний виробничий осередок для виготовлення вогнепальної зброї, який використовувався для виробництва «гост-гарм», глушників та приймачів для вогнепальної зброї, йдеться в заяві Міністерства юстиції.

Які нещодавні дії правозастосування в США були спрямовані на криптовалютне відмивання грошей?

У травні Міністерство фінансів санкціонувало понад десяток осіб і організацій, яких звинувачують у конвертації готівкових коштів від фентанілу в криптовалюту для картелю Сіналоа. У березні федеральне велике журі в Огайо висунуло обвинувачення двом китайським фармацевтичним компаніям і шістьом громадянам Китаю за звинуваченнями, пов’язаними з трафіком прекурсорів фентанілу та відмиванням доходів через криптовалюту.