Китайська мережа фентанілу, пов’язана з шахрайством у криптовалюті на $1 млн+ через фейковий токен із Fake Zksync.jp із Японії

У матеріалі Nikkei-переказу, опублікованому в неділю, йдеться, що китайська організація, яку підозрюють у незаконному експорті прекурсорів фентанілу, також провадила масштабне шахрайство з криптовалютами через японські структури. У центрі розслідування — Hubei Amarvel Biotech, хімічний виробник із Уханя, керівників якого в лютому 2025 року засудили за змову щодо ввезення прекурсорів фентанілу до США.

Японський “фронт” Amavelel — Firsky — був операційним хабом, що розподіляв шахрайський токен під назвою “Zksync.jp”, створений, щоб імітувати легітимну мережу Ethereum Layer 2 ZKsync. Схема ошукала жертв на суму понад 1 мільйон доларів, а основні збитки припали на Японію. Nikkei встановила понад 120 підозрілих транзакцій, пов’язаних із організаціями, яких санкціонували США, причому маршрутизація здійснювалася через рахунки, пов’язані з Wuhan Yuancheng Group. Домен “zksync.jp” зареєстрували у 2023 році: реєстрантом був базований у Гонконзі контрагент із фінансовими зв’язками з Amarvel. Служба блокчейн-форензіки Chainalysis повідомила Nikkei, що така схема є типовим способом відмивання грошей, оскільки японські домени мають міжнародну довіру, корисну для приховування незаконної діяльності.