Згідно з Foresight News, поліція міста Сян’ян у провінції Хубей у червні 2025 року розгромила підпільну банду з обміну USDT після того, як виявила в автомобілі, схованому на шосе, 9 мільйонів юанів готівкою. Підозрювані діяли за наказами, щоб обміняти ці кошти на USDT у Сіані. Поліція встановила частину вилучених грошей у розмірі доларів США, обміняних парою з Хойчжоу, провінція Гуандун, у порту Чжухаї; спочатку ці кошти призначалися для споживання в Макао.

Кримінальна організація, що базувалася в Чжухаї, здійснювала незаконну валютну торгівлю з використанням віртуальної валюти між серпнем 2023 року та червнем 2025 року, накопичивши понад 5 мільйонів юанів у незаконних операціях. У лютому 2026 року суд засудив організатора до одного року позбавлення волі з штрафом, тоді як троє інших обвинувачених отримали вироки від 8 до 10 місяців із штрафами.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

15год тому

Центральний банк Таїланду запроваджує моніторинг USDT для протидії діяльності сірої економіки, 13 липня

21год тому

Поліція Кейптауна вилучила $153K Mercedes-AMG через шахрайську схему з криптовалютою, підроблені номерні знаки

07-13 05:01

Центральний банк Таїланду переглядає високозначні транзакції USDT, щоб запобігти шахрайству, яке спричинило втрату 3,4 мільярда доларів у 2025 році

Поглиблений аналіз

Hyundai Motor використовує USDT для транскордонних розрахунків у пілотному проекті: Avalanche переказує 20 000 доларів США за 7 хвилин

Market Whisper2год тому

Китайські прокурори пропонують розглядати використання криптовалютних міксерів як відмивання грошей

Ethan Brooks18год тому