Китайські прокурори закликають до посилення перевірок щодо відмивання грошей із використанням криптовалют

Китайські прокурори опублікували свої аргументи на сайті Верховної народної прокуратури, закликаючи до більш проактивних розслідувань відмивання криптовалютних коштів, зазначивши, що технології цифрових активів розвивалися швидше, ніж чинні в країні правова та слідча рамки. Прокурори стверджували, що децентралізовані, анонімні та транскордонні характеристики віртуальних валют створюють нові канали для відмивання, навіть попри підвищення ефективності транзакцій. Китай уже забороняє торгівлю криптовалютами та сервіси, але акцент правозастосування зміщується з заборони торгівлі на виявлення і доведення відмивання, коли цифрові активи проходять через інструменти для приватності, децентралізовані майданчики та анонімні гаманці.

Прокурори визначають міксери й монети для приватності як індикатори відмивання

Прокурори заявили, що криптоміксери та монети для приватності слід розглядати як індикатори, які свідчать про ймовірну наявність діяльності з відмивання грошей. Вони стверджували, що людей, які використовують ці інструменти, треба вважати такими, що за певних підозрілих обставин мали намір відмивати гроші. Міксери створені, щоб приховувати сліди транзакцій шляхом об’єднання й подальшого перерозподілу коштів, тоді як монети для приватності призначені для приховання таких деталей, як відправник, одержувач або сума транзакції.

Прокурори також назвали додаткові ознаки-попередження, зокрема швидке переміщення великих обсягів криптовалюти за підозрілих обставин і часті високовартісні перекази через необґрунтовано анонімні гаманці. Ці індикатори дадуть слідчим ширшу підставу розглядати певну криптоактивність як доказ відмивання, а не нейтральну транзакційну діяльність. Підхід переноситиме більше навантаження на підозрюваних і постачальників сервісів, а інфраструктура, що підсилює приватність, потенційно може стати частиною справи для доведення злочинного наміру.

Децентралізовані біржі створюють виклики для розслідувань

Прокурори окремо назвали децентралізовані біржі як проблему для слідчих. На відміну від централізованих платформ, децентралізовані майданчики можуть не зберігати облікові записи клієнтів у традиційному вигляді або не надавати легкий доступ до записів транзакцій, інформації про ідентичність та внутрішніх файлів комплаєнсу. Це може сповільнювати трасування та збирання доказів, особливо коли активи переміщуються між мережами або проходять через кілька гаманців.

Для бірж і криптосервісних постачальників будь-який зв’язок із міксерами, монетами для приватності, анонімними гаманцями або необґрунтовано високовартісними потоками, ймовірно, натикатиметься на суворішу перевірку в розслідуваннях, пов’язаних із Китаєм. Навіть компанії, що працюють поза материковим Китаєм, можуть потрапити під вплив, якщо кошти, користувачі або контрагенти пов’язані з діями китайських правоохоронців. Підхід також впливає на потоки стейблкоїнів і транскордонну криптоциркуляцію, відображаючи занепокоєння Китаю транскордонним обігом і переміщенням вартості цифрових активів поза звичними каналами банківської системи.

Позиція китайського правозастосування впливає на глобальний крипторинок

Внутрішній крипторинок Китаю залишається жорстко обмеженим, але китайські користувачі, офшорні біржі, мережі стейблкоїнів і транскордонні платіжні канали продовжують перетинатися з ринками цифрових активів. Коли китайські прокурори визначають інструменти для приватності як індикатори відмивання, це може впливати на розслідування, заморожування активів і запити про співпрацю, що стосуються компаній поза країною.

Прокурорська позиція додає міжнародного тиску навколо міксерів і монет для приватності, які вже були предметом дій правозастосування та судових спорів в інших великих юрисдикціях. Для інституційного впровадження криптовалют ймовірно з’явиться більше питань до менеджерів активів, бірж, кастодіанів і платіжних компаній щодо того, як вони перевіряють ризики, пов’язані з міксерами, як обробляють транзакції з монетами для приватності та як документують підозрілу поведінку гаманців.

FAQ

Що оголосили китайські прокурори щодо криптовалютних розслідувань?

Китайські прокурори опублікували свої аргументи на сайті Верховної народної прокуратури, закликаючи до більш проактивних розслідувань відмивання криптовалютних коштів, зазначивши, що технології цифрових активів розвивалися швидше, ніж чинні в країні правова та слідча рамки.

Чому міксери та монети для приватності вважають індикаторами відмивання?

Прокурори заявили, що криптоміксери та монети для приватності слід розглядати як індикатори діяльності з відмивання грошей, оскільки міксери приховують сліди транзакцій шляхом об’єднання й подальшого перерозподілу коштів, тоді як монети для приватності приховують такі деталі, як відправник, одержувач або сума транзакції, що ускладнює збирання звичайних доказів.