Десятки громадян Китаю зібралися біля Національного банку Камбоджі та протестують, вимагаючи розморозити кошти на рахунках платформи Huione Pay (匯旺支付). На місці акція переросла в сутички із застосуванням фізичної сили, внаслідок чого постраждали люди. Це відображає подальший вплив, який кампанія Камбоджі з протидії транснаціональним злочинам з відмивання грошей спричинила китайським користувачам. Колишнього голови правління Huione Group Лі Сюна китайські органи влади звинувачують у зв’язку з телеком-інтернет шахрайством, яке приписують угрупованню «Тайцзи». Рахунки його онлайн-платформи були заморожені з грудня минулого року.
Фізичні сутички через замороження банківських рахунків китайців
Понад сотня осіб, включно з громадянами Китаю та місцевими камбоджійськими підприємцями, вранці 27-го числа вирушили до штаб-квартири Національного банку Камбоджі в Пномпені, аби протестувати. Ці користувачі заявили, що їхні рахунки, відкриті на платформі Huione Pay, з грудня минулого року без будь-якого попередження були заморожені, через що вони не можуть зняти заощадження та оборотні кошти; через замороження коштів деякі забудовники не можуть виплатити працівникам зарплату. Під час протесту натовп вступив у сутичку з охоронцями на місці, унаслідок чого щонайменше двоє протестувальників отримали поранення і почали кровоточити. Після цього поліція Камбоджі затримала двох осіб камбоджійської національності, звинувативши їх у підозрі щодо незаконного блокування доріг та підбурювання до заворушень. Становище на місці на деякий час стало хаотичним.
Huione Group прямо назвала Міністерство фінансів США спільником шахрайства та відмивання грошей
Скасування Нацбанком Камбоджі комерційної ліцензії Huione Pay стало головною причиною масштабного замороження рахунків цієї платформи; групу звинувачують у високій кореляції з телеком-шахрайськими активностями в Південно-Східній Азії. У попередньому звітi з розслідування Міністерства фінансів США зазначалося, що Huione Group нібито відмиває незаконні кошти на десятки мільярдів доларів для шахрайських угруповань у Південно-Східній Азії, серед яких — доходи від шахрайства «свинячий капкан/kill pig plot» щодо жертв по всьому світу. Нацбанк Камбоджі відкликав ліцензію Huione Pay, намагаючись перекрити фінансовий ланцюг транснаціональних злочинних угруповань.
Органи правопорядку Китаю висувають звинувачення проти колишнього голови Huione Group Лі Сюна як члена ядра шахрайської групи
Колишнього голови Huione Group Лі Сюна (Li Xiong) 1 квітня було депортовано до Китаю. Згідно з розслідуванням китайських органів правопорядку, Лі Сюна вважають ключовим членом транснаціональної шахрайської групи, а також він тісно пов’язаний із засновником «Тайцзи-групи» Чень Чжигуанем, який раніше вже потрапив у поле зору слідства. У міру того, як послідовно затримувалися високопосадовці цих шахрайських підприємств, стало видно заплутану мережу інтересів між азартними іграми в Камбоджі, платіжними платформами та телеком-шахрайством. Упродовж останніх років уряди Китаю та Камбоджі посилили спільне правозастосування, спрямоване на шахрайські «маяки» та їхню фінансову підтримку, розташовані у таких місцях, як Сіхануквіль (Sihanoukville). Повернення Лі Сюна розглядають як важливу дію з протидії Китаю.
Уряд Камбоджі останніми роками стикається з міжнародними звинуваченнями в тому, що він не вживає активних заходів проти шахрайства та відмивання грошей. Ця подія — кривава акція протесту китайських користувачів Huione в Камбоджі — показала, що боротьба з незаконною фінансовою діяльністю, водночас, ставить звичайних користувачів у скрутне становище. Багато торговців, які ведуть законний бізнес у Камбоджі, повірили, що Huione є законною фінансовою установою Камбоджі та звикли використовувати цю платформу для щоденних розрахунків, через що їхні активи були заморожені. Наразі офіційні органи Камбоджі не запропонували чіткого плану засобів правового захисту для виплати законно отриманих коштів. У процесі транснаціонального правозастосування та реорганізації фінансової системи постраждалі громадяни Китаю стикаються з ризиком довгих судових процедур та обнуленням активів.
Ця стаття «Китайські користувачі протестують проти замороження рахунків Huione Pay у Камбоджі, що призводить до кривавих сутичок» вперше з’явилася на «鏈新聞 ABMedia».
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
