Міністерство юстиції (DOJ) передало до суду справу про шахрайську схему Понці проти BitClub $722M щодо нібито головного організатора Геттше (Goettsche)

Міністерство юстиції США планує зняти звинувачення з Меттью Геттсче, нібито головного організатора фінансової піраміди BitClub Network, яку прокурори називали шахрайством на 722 мільйони доларів. За повідомленням, що посилається на людей, обізнаних із ситуацією, старші посадовці у Вашингтоні доручили канцелярії прокурора США в Нью-Джерсі закрити провадження без можливості повторного обвинувачення (з prejudice). Справа бере початок із обвинувального акта 2019 року й рухалася до судового розгляду, перш ніж ухвалили рішення про закриття. Зміна дійсно відбулася після лобіювання людей, пов’язаних із політичними та юридичними колами президента Трампа, зокрема Бредфорда Коена — адвоката й колишнього учасника шоу «The Apprentice», — та Бретта Толмана, консервативного адвоката з питань кримінального правосуддя. Справа BitClub є одним із найбільших кримінальних проваджень щодо криптошахрайства за минулий цикл: троє співобвинувачених уже визнали провину, тоді як звинувачення Геттсче тепер можуть бути зняті.

Історія справи BitClub Network і висунуті звинувачення

Геттсче приписували створення BitClub Network — операції з майнінгу криптовалюти, яку прокурори стверджували, що вона діяла як піраміда на 722 мільйони доларів. Справа бере початок із обвинувального акта 2019 року. Геттсче інкримінували пункти про змову з метою вчинити дротове шахрайство та змову з метою продати незареєстровані цінні папери. Закриття без можливості повторного обвинувачення (з prejudice) не дозволить уряду знову висувати ті самі звинувачення. Це рішення стане значним відкатом для справи, яку федеральні прокурори переслідували роками.

Співобвинувачені визнали провину, поки звинувачення «головного організатора» зняли

Поки справа Геттсче залишалася нерозв’язаною, троє співобвинувачених визнали провину. Джозеф Френк Абель у 2020 році визнав свою причетність до схеми BitClub і те, що він пропонував та продавав незареєстровані цінні папери, пов’язані зі справою. Контраст між визнанням вини співобвинуваченими та запланованим закриттям звинувачень проти нібито керівника може викликати додаткові запитання, адже попередня теорія уряду ставила Геттсче в центр нібито організованої схеми.

Політичні зв’язки та лобістські зусилля

Повідомлений поштовх до зняття звинувачень відбувся після лобіювання людей, пов’язаних із політичними та юридичними колами президента Трампа. До тих, хто закликав Міністерство юстиції зняти справу, як повідомляється, входили Бредфорд Коен — адвокат і колишній учасник «The Apprentice», — та Бретт Толман, консервативний адвокат із питань кримінального правосуддя, який допомагав клієнтам отримувати помилування від президента Трампа. Як зазначає звіт, Геттсче зібрав команду юристів із зв’язками в адміністрації Трампа, щоб добиватися полегшення в Міністерстві юстиції. Повідомлені обставини виглядають на тлі ширшого контексту змін у федеральному застосуванні крипто-правозастосування: відомства відходять від деяких із більш агресивних підходів, які застосовували за попередньої адміністрації.

Наслідки для справ про криптошахрайство

Справу BitClub не зосереджували на технічному спорі щодо реєстрації, децентралізованому протоколі чи питанні структури ринку. Прокурори описували її як масштабне шахрайство, побудоване навколо тверджень про криптомайнінг і збору коштів інвесторів. Справи про шахрайство традиційно належать до найменш суперечливих сфер у криптоправозастосуванні. Рішення зняти звинувачення з нібито «головного організатора» схеми на 722 мільйони доларів може поставити під сумнів, чи змінює політичний тиск, прокурорська дискреція, проблеми з доказами або ширші пріоритети правозастосування спосіб, у який розв’язують «спадкові» (legacy) криптосправи. Для підсудних у старіших криптосправрах заплановане закриття може заохотити більше спроб добиватися полегшення через старші канали Міністерства юстиції.

Питання і відповіді

Про що була справа BitClub Network?
BitClub Network — це операція з майнінгу криптовалюти, яку прокурори стверджували, що вона діяла як піраміда на 722 мільйони доларів. Меттью Геттсче приписували створення цієї операції, і йому висунули звинувачення у змові з метою вчинити дротове шахрайство та змові з метою продати незареєстровані цінні папери — ще з обвинувального акта 2019 року.

Чому Міністерство юстиції США знімає звинувачення з Меттью Геттсче?
Старші посадовці у Вашингтоні доручили канцелярії прокурора США в Нью-Джерсі закрити провадження без можливості повторного обвинувачення (з prejudice), як зазначає звіт із посиланням на людей, обізнаних із ситуацією. Це рішення сталося після лобіювання людей, пов’язаних із політичними та юридичними колами президента Трампа, зокрема Бредфорда Коена та Бретта Толмана.

Що сталося з іншими обвинуваченими у справі BitClub?
Троє співобвинувачених визнали провину, тоді як справа Геттсче залишалася нерозв’язаною. Джозеф Френк Абель у 2020 році визнав свою причетність до схеми BitClub і те, що він пропонував та продавав незареєстровані цінні папери, пов’язані зі справою.