Цільова група Міністерства юстиції США з боротьби з шахрайством у торгівлі перевищила 1 мільярд доларів США у відшкодуваннях менш ніж за рік

За даними Міністерства юстиції США, Спеціальна група з протидії шахрайству в торгівлі перевищила $1 млрд у кримінальних і цивільних відшкодуваннях, штрафах, конфіскаціях та публічно пред’явлених збитках менш ніж через рік після запуску. Оголошення також ознаменовує офіційне створення постійного підрозділу Global Trade & Commerce Enforcement Section у складі Національного підрозділу з протидії шахрайству DOJ, щоб інституціоналізувати розслідування митних і торговельних схем як довгостроковий пріоритет.

Досягнення цього рубежу стало можливим завдяки поєднанню кримінальних відшкодувань, цивільних мирових угод і конфіскацій відтоді, як ініціатива стартувала, зокрема завдяки врегулюванню за Законом про фальшиві претензії на суму $549,5 млн за участю імпортера, що стало найбільшим торговельним врегулюванням, яке будь-коли досягалося в межах цього закону. Спеціальна група з протидії шахрайству в торгівлі, оголошена спільно з Міністерством внутрішньої безпеки, об’єднує прокурорів, слідчих і митні органи для переслідування компаній та осіб, яких звинувачують у тому, що вони ошукували Сполучені Штати через неправдиві імпортні декларації та ухилення від сплати тарифів.