За даними Комісії з цінних паперів Онтаріо (OSC), 15 липня Іан Росс МакСевні (Ian Ross McSevney) визнав себе винним у шахрайстві та незаконному поширенні цінних паперів через Altmore Mortgage Investment Corporation, що залучило приблизно 5,3 млн канадських доларів (C$) від близько 30 інвесторів з Онтаріо в період між травнем 2015 року та травнем 2019 року.

У повідомленні OSC зазначили, що інвесторам казали, ніби їхні кошти фінансуватимуть іпотеки та позики під нерухомість, але більшість із 5,3 млн C$ не було інвестовано так, як це заявлялося. Приблизно 3 млн C$ було повернуто інвесторам із грошей нових інвесторів, а не за рахунок інвестиційних доходів, тоді як приблизно 1 млн C$ було спрямовано на виплати за кредитними картками та членам сім’ї. Справа МакСевні повернеться до суду 8 вересня 2026 року для подання матеріалів щодо призначення покарання.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

7год тому

Огляд шахрайства у Великій Британії рекомендує виплати інформаторам і навчання суддів для розгляду криптовиді справ 14 липня

8год тому

Ізраїльський стартап у сфері безпеки ідентифікації Oak запускається за підтримки $60M у форматі посівного фінансування від Accel, CRV та Greylock

20год тому

Огляд шахрайства у Великій Британії закликає до навчання суддів щодо відмивання криптовалюти та шахрайств із використанням ШІ

Поглиблений аналіз

Alteogen відкладає переказ KOSPI та оголошує розкол акцій на 30%

Lucas Bennett1год тому

Клонування AI-голосів займає лише 3 секунди, а ФБР уперше виділило AI-шахрайство в окрему категорію

Market Whisper4год тому