Інвестиційного радника з Іллінойсу звинувачено у 5-річній схемі Понці

2026-06-26 06:52:06

Федеральні прокурори висунули звинувачення інвестиційному раднику з Іллінойсу Паарісу Копсафтісу у чотирьох епізодах шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку через нібито організацію схеми Понці з червня 2020 року по травень 2025 року. Відповідно до обвинувального акту федерального великого журі в Чикаго, Копсафтіс керував Blackwater Assets Inc. і незаконно привласнював кошти клієнтів, випускаючи підроблені виписки по рахунках, спрямовуючи гроші інвесторів на покриття особистих витрат та використовуючи кошти нових інвесторів для виплат попереднім постраждалим. Прокурори стверджують, що він неправдиво заявляв, ніби активи клієнтів зберігатимуться на кастодіальних рахунках із захисними механізмами зняття коштів, які насправді не існували.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

15год тому

Польща заарештувала чотирьох за атаки з підміною SIM-карток та крадіжку криптовалюти за підтримки ФБР

16год тому

ФБР ініціює конфіскацію активів на суму майже 1 мільйон доларів, пов’язаних із криптобізнесменом Adam Iza.

23год тому

SEC звинувачує інвестиційного радника у шахрайстві на суму 6,2 мільйона доларів через фальшиві заяви про доступ до акцій до IPO

06-25 07:22

Інженеразвинуваченовотриманніприбуткуврозмірі1,4мільйонадоларіввідінсайдерськоїторгівлізаугодоюпроперезапускядерноїенергетикиConstellation.

06-25 00:51

Kalshi подає до суду на Іллінойс через SB3019, стверджуючи, що податок у 0,2% суперечить федеральному закону.

Поглиблений аналіз