Фінансова розвідка Індії вимагає від криптобірж повідомляти про позабіржові угоди понад 10 000 доларів

2026-06-18 08:35:42

За даними Cryptopolitan, 18 червня підрозділ фінансової розвідки Індії вимагав від трьох найбільших місцевих криптобірж надати інформацію про позабіржові (OTC) угоди на суми понад $10 000. Директива зобов’язує біржі зберігати OTC-записи, починаючи з січня 2026 року, з особливою увагою до бенефіціарного власника, зокрема угод, де приватні компанії або посередники можуть приховувати справжніх власників коштів.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

14год тому

Gate 19 червня внесе корективи в точність кількості торгових пар для 11 монет, зокрема KYVE, POR, OLE тощо

14год тому

Палата представників пропонує поширити правила «медвежого продажу» на крипто, блокуючи швидкі повторні купівлі протягом 30 днів

06-16 20:32

Дедлайн MiCA: 75% європейських криптофірм можуть бути змушені закритися 1 липня

06-16 05:00

Американське GAO закликає FDIC створити координацію з регулювання криптовалют 8 червня

Поглиблений аналіз

Біржова фінансова розвідувальна служба (FIU) Зімбабве зобов’язує реєстрацію VASP у межах нової AML-рамки

Ethan Brooks12год тому