За даними Міністерства юстиції США, скоординована операція за участі ФБР, Департаменту поліції Дубая та Міністерства громадської безпеки Китаю призвела до арешту щонайменше 276 осіб і ліквідації дев’яти центрів криптовалютних інвестиційних шахрайств 29 квітня. Операція була спрямована проти операторів, задіяних у схемах «підсаджування на м’ясо» (pig butchering), шахрайській тактиці, яка передбачає здобуття довіри жертв із подальшим спрямуванням їх на фіктивні інвестиційні платформи.

У Сан-Дієго висунули обвинувачення у федеральному шахрайстві та відмиванні грошей проти чотирьох осіб: громадянина Бірми Тет Мін Ньї та громадян Індонезії Віліанга Аванга, Андреаса Чандри й Лізи Маріам. За версією слідства, обвинувачені керували або вербували учасників для Ko Thet Company, Sanduo Group і Giant Company, які й керували шахрайськими центрами.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

05-08 13:01

Австралійська поліція вилучила 52,3 Bitcoin на суму $4,1 млн у розслідуванні Dark Web, затримала 2 підозрюваних

05-08 10:16

AUSTRAC запускає наглядові кампанії проти 36 операторів позабіржового ринку та 27 криптовалютних бірж

05-08 10:16

Китай оприлюднив план дій у сфері AI та енергетики з цілями на 2027 і 2030 роки 8 травня

05-08 08:32

Прокурори США висунули звинувачення трьом особам у схемі з серверами для ШІ Nvidia на понад $2,5B, яку нібито спрямували до Китаю через Таїланд

05-08 04:02

ALEX завершує відновлення активів на CEX, щоб подати пропозицію щодо управління за два тижні

Поглиблений аналіз