Згідно з судовими документами Управління у справах з повернення активів (ARA), кенійські слідчі заморозили 751 853 дол. США в USDT, які зберігалися на рахунках Binance разом із готівкою щонайменше на 888 030 дол. США, пов’язаною з двома мешканцями у зв’язку з нібито схемою відмивання грошей на суму 2,32 млн дол. США. Розслідування, що розпочалося в жовтні 2022 року, виявило багаторівневу операцію за участю міжнародних сервісів переказів, компаній-«прокладок» і криптовалютних бірж, створену для приховування походження коштів. У матеріалах суду зазначено, що 57 банківських переказів були навмисно організовані так, щоб залишатися трохи нижче порогу звітування Кенії в 10 000 дол. США для операцій через кордон, щоб уникнути виявлення регуляторами. У травні 2026 року ARA звернулося до уряду США по взаємну правову допомогу, щоб отримати міжнародні фінансові записи, поки розслідування триває.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

11год тому

Малайзійська поліція ліквідувала майнінг-синдикат із Bitcoin, заарештувала 3 осіб і вилучила 71 установку, що генерує $25K щомісяця

07-23 09:42

Криптоінвестора з Південної Дакоти звинувачують у інвестиційному шахрайстві на 20 мільйонів доларів, скоєному 10 липня

Поглиблений аналіз

Блокчейн-аналіз викриває китайську мережу з виробництва та розповсюдження фентанілу через хаб у Японії

Ethan Brooks16год тому

Чотири криптопроєкти за кілька годин поспіль зазнали серії атак, а AFX Trade та інші разом втратили понад 35 мільйонів доларів

Market Whisper19год тому

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів