Reuters: Nobitex заснувала елітна іранська політична родина, компанія контролює 70% криптоактивності в країні

У п’ятницю Reuters опублікував розслідування, в якому стверджує, що Nobitex — домінантна на іранському ринку криптобіржа з приблизно 11 млн користувачів — була заснована братами Алі та Мохаммадом Харацці. Вони є членами родини з близькими зв’язками з верховними лідерами Ірану. Брати зареєстрували компанію в 2018 році під іншим прізвищем, тоді як інші родичі публічно використовували прізвище Kharrazi. Їхній дід входив до Асамблеї експертів, яка обирає верховного лідера Ірану, а їхній батько заснував іранську політичну організацію Hezbollah і допоміг укомплектувати Корпус вартових ісламської революції після революції 1979 року.

Reuters зафіксував суттєві незаконні потоки коштів через платформу. Elliptic ідентифікувала приблизно $366 млн у підозрілих переказах, тоді як Chainalysis оцінила ближче до $68 млн. Окремий аналіз Elliptic показав, що гаманці, контрольовані Центральним банком Ірану, надіслали приблизно $347 млн на Nobitex у першому півріччі 2025 року. Хоча Nobitex обробляє близько 70% криптоактивності в Ірані, її не було включено до санкцій Держскарбниці США, оголошених 28 квітня, які спрямовані на інфраструктуру тіньового банкінгу Ірану. Nobitex заперечила будь-яку причетність до уряду та охарактеризувала незаконні кошти як «дуже малу частку від загального обсягу».