Payward перемагає у $22M нагороді проти Mazars через заблокований аудит Kraken

Payward, материнська компанія криптовалютної біржі Kraken, отримала арбітражне рішення на суму 22 мільйони доларів проти Mazars USA після того, як аудитор припинив майже завершене аудиторське дослідження під час операції Choke Point 2.0. Компанія прагне отримати остаточне рішення від суду Делаверу у справі про присудження. Payward стверджує, що Mazars вийшли з процесу без висунення професійних зауважень проти Kraken, спричинивши репутаційний збиток у період, коли банки, регулятори та ліцензуючі органи застосовували підвищену увагу до криптовалютних бізнесів. Співголова Payward Арджун Сеті заявив, що Mazars підтвердили письмово, що не мають розбіжностей з керівництвом, жодних занепокоєнь щодо цілісності керівництва і не виявили шахрайства перед виходом із процесу. Вихід відбувся на тлі того, що учасники криптоіндустрії описують як неофіційну кампанію тиску під час адміністрації Байдена, яка відмовляла постачальникам послуг співпрацювати з компаніями цифрових активів після краху FTX.

Mazars підтвердили відсутність професійних розбіжностей перед виходом

Mazars USA припинили співпрацю з аудитом Kraken без виявлення шахрайства або проблем із цілісністю керівництва, згідно з позовом Payward. Сеті зазначив, що Mazars підтвердили письмово, що не мають розбіжностей з керівництвом, жодних занепокоєнь щодо цілісності і не виявили шахрайства. «Аудитор залишив майже завершений аудит клієнта, з яким не мав професійних розбіжностей», — сказав Сеті. У 2022 році Mazars вже зменшили свою криптовалютну експозицію, зокрема припинили роботу з доказами резервів. Payward стверджує, що вихід був більш ніж звичайним бізнес-рішенням, оскільки він стався під час пікових політичних і регуляторних тисків на криптофірми. Відсутність завершеного аудиту створила невизначеність на ринку для Kraken, незважаючи на відсутність висновків про правопорушення. Сеті зазначив, що компанія витратила роки і мільйони доларів на юридичні витрати, щоб подолати репутаційний збиток через неповний аудит.

Регуляторні органи оприлюднили спільну заяву та листи банкам

У січні 2023 року Федеральна резервна система, Федеральна корпорація страхування депозитів і Офіс контролера грошового обігу оприлюднили спільну заяву, яка піднімала питання безпеки та стабільності для банків, що співпрацюють з криптовалютними фірмами. Сеті повідомив, що FDIC надіслала щонайменше 25 листів 24 банкам з інструкціями припинити або обмежити розширення криптовалютної діяльності. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), тоді під керівництвом Гері Генслера, подала позови або розслідувала кілька криптофірм, включно з Kraken, у цей період. Сеті зазначив, що Mazars посилалися на невизначеність і ризики, пов’язані з юридичними розробками, зокрема позовом SEC проти Kraken, коли припинили співпрацю з аудитом. Позов SEC проти Kraken згодом було скасовано після відставки Генслера, разом із багатьма іншими крипто-спрямованими заходами регулятора.

Операція Choke Point 2.0 тиснула на постачальників криптосервісів

Операція Choke Point 2.0 — це термін, введений криптовалютним венчурним капіталістом Ніком Картером, для опису неофіційної кампанії тиску під час адміністрації Байдена. Кампанія відмовляла банкам і постачальникам послуг співпрацювати з компаніями цифрових активів після краху FTX. Термін посилається на попередню ініціативу епохи Обами, яка тиснула на банки припинити співпрацю з бізнесами, вважаються високоризиковими. Критики індустрії стверджують, що тиск здійснювався через наглядові попередження, заходи примусу і побоювання щодо репутаційних ризиків, а не через офіційні заборони. Операція Choke Point 2.0 здебільшого була згорнута, а адміністрація Трампа почала розслідування неправомірних вимкнень банківських рахунків. Сеті закликав ухвалити Закон про ясність (CLARITY Act), який визначить регуляторні межі між SEC і Комісією з товарних ф’ючерсів щодо криптоіндустрії.

FAQ

Що виграв Payward проти Mazars USA?
Payward отримала арбітражне рішення на 22 мільйони доларів проти Mazars USA після припинення аудиту Kraken. Компанія прагне отримати остаточне рішення від суду Делаверу.

Чому Mazars припинили аудит Kraken?
Mazars припинили співпрацю під час Operation Choke Point 2.0, посилаючись на невизначеність і ризики через юридичні розробки, зокрема позов SEC проти Kraken. Payward стверджує, що Mazars підтвердили письмово, що не мають розбіжностей з керівництвом, жодних занепокоєнь щодо цілісності і не виявили шахрайства.

Які регуляторні дії відбувалися під час Operation Choke Point 2.0?
У січні 2023 року Федеральна резервна система, FDIC і OCC оприлюднили спільну заяву, яка піднімала питання щодо співпраці банків із криптовалютними фірмами. FDIC надіслала щонайменше 25 листів 24 банкам з інструкціями припинити або обмежити розширення криптовалютної діяльності.