Пенсіонер із Флоренції втратив 222 тис. доларів: шахрайство «забій свині» під виглядом «Белли» змусило переказати кошти

Як повідомляє телеканал Waff 27 червня, чоловік на пенсії з міста Флоренс, штат Алабама, втратив заощадження всього життя на суму понад 222 тис. доларів через криптошахрайство «забій свині». Документи, подані минулого тижня до федерального суду, розкривають, що шахрай видавав себе за 23-річну жінку «Беллу», завів романтичні стосунки з жертвою в Telegram, а потім поступово спрямовував її через Coinbase переказувати кошти на контрольований шахраєм криптогаманець.

Шахрай, який видавав себе за «Беллу», завів романтичні стосунки в Telegram і спрямовував жертву переказувати кошти

Згідно з федеральною скаргою, з жертвою зв'язалася особа, яка назвалася «Беллою», стверджуючи, що їй 23 роки, і завела діалог у Telegram, який переріс у романтичні стосунки. Потім «Белла» надала покрокові інструкції, навчаючи жертву переводити кошти з банківського рахунку в Алабамі на рахунок Coinbase, а потім на криптогаманець, підконтрольний шахраям.

Понад 222 тис. доларів у стейблкоїні USDT було відмито через серію гаманців і бірж. Федеральні прокурори досі не встановили жодних підозрюваних, і наразі невідомо, чи повернуть вилучені кошти жертві.

222 тис. доларів USDT вилучено через кілька гаманців і бірж, федеральні прокурори подали заяву про конфіскацію

Слідчі за допомогою федерального ордера на обшук простежили рух коштів через кілька електронних гаманців і криптобірж та законно вилучили їх. Уряд США подав цивільний позов про конфіскацію, вимагаючи від федерального судді наказ про постійне утримання цих коштів на тій підставі, що вони є прибутком від телекомунікаційного шахрайства. У справах про шахрайство, де шахраї перебувають за кордоном, конфіскація самого криптоактиву є поширеним правоохоронним заходом.

Cyvers: у 2024 році глобальні збитки від схем «забою свині» склали 5,5 мільярда доларів, що становить 33,2% доходів від криптошахрайства

Cyvers опублікував у лютому 2025 року звіт, згідно з яким у 2024 році глобальні схеми «забою свині» завдали збитків на 5,5 мільярда доларів, лише в мережі Ethereum зафіксовано 200 тис. випадків; дані Chainalysis показують, що такі схеми становлять 33,2% доходів від усіх криптошахрайств, а суми депозитів зросли приблизно на 210% порівняно з попереднім роком.

Статистика Cyvers показує, що 75% жертв втратили понад половину своїх чистих активів; у 35% випадків шахраї починали діяти протягом 1–2 тижнів, а деякі схеми тривали до трьох місяців; чоловіки віком 30–49 років є групою найвищого ризику. Віцепрезидент Cyvers Майкл Пірл заявив, що схеми «забою свині» є «найбільшою загрозою з усіх» для інвесторів у криптовалюти, перевершуючи прямі хакерські атаки, які у 2024 році спричинили 165 інцидентів із збитками у 2,3 мільярда доларів.

Поширені запитання

Яка типова схема дій у шахрайстві «забій свині»?

Шахраї витрачають тижні або місяці, щоб завоювати довіру жертви (зазвичай через фальшиві романтичні стосунки), а потім заманюють жертву на підроблену криптоінвестиційну платформу. У цьому випадку шахрай видавав себе за 23-річну жінку «Беллу» в Telegram, поступово спрямовуючи жертву переказувати кошти з банківського рахунку на Coinbase, а потім на гаманець, контрольований шахраєм, і врешті відмиваючи їх у формі стейблкоїну USDT.

Чи повернуть вилучені федеральним урядом кошти жертві?

Станом на зараз федеральні прокурори подали цивільний позов про конфіскацію, вимагаючи постійного утримання коштів судом, і не встановили жодних підозрюваних. Невідомо, чи повернуть вилучені кошти жертві; позов про конфіскацію спрямований безпосередньо на криптовалюту, що є типовим правоохоронним заходом у справах, де шахраї перебувають за кордоном.

Який обсяг глобальних збитків від схем «забою свині» у 2024 році?

За даними Cyvers, опублікованими в лютому 2025 року, у 2024 році глобальні схеми «забою свині» завдали збитків на 5,5 мільярда доларів, що становить 33,2% доходів від усіх криптошахрайств, лише в мережі Ethereum зафіксовано 200 тис. випадків, а суми депозитів зросли приблизно на 210% порівняно з попереднім роком.