SEC подає позов проти 21 особи за десятилітню транскордонну схему інсайдерської торгівлі, що приносила мільйони незаконних прибутків

Згідно з повідомленням SEC, опублікованим 7 травня, Комісія з цінних паперів і бірж США подала до суду 21 особу за участь у транскордонній схемі інсайдерської торгівлі, що тривала з 2018 до 2024 року та принесла мільйони доларів незаконного прибутку. Як стверджується, схема передбачала викрадення ключової непублічної інформації з понад 12 корпоративних злиттів і поглинань.

Адвокат зі злиттів і поглинань із Лос-Анджелеса Ніколо Нурафчан (Nicolo Nourafchan) та його партнер Роберт Ядгаров (Robert Yadgarov) організували й керували цією мережею, повідомили правоохоронці. Нурафчан, як стверджується, викрав матеріальну непублічну інформацію клієнтів своєї юридичної фірми та передав її іншим учасникам, які потім заробили на угодах і повернули частину отриманих коштів. За даними, ці двоє також завербували іншого корпоративного юриста, щоб отримувати й розповсюджувати додаткову M&A-інформацію зсередини. Управління прокурора США в Массачусетсі висунуло кримінальні обвинувачення проти всіх обвинувачених за сприяння ФБР, FCA Великої Британії та FINMA Швейцарії.