За даними Foresight News, Народна прокуратура району Цзін'ань міста Шанхай нещодавно висунула обвинувачення п'ятьом особам у незаконній транскордонній схемі обміну віртуальної валюти, що стосується понад 200 мільйонів юанів. Суд засудив головних обвинувачених до тюремного ув'язнення строком від шести років до двох років і шести місяців, зі штрафами від 1,5 мільйона до 300 000 юанів. Четверо інших підозрюваних отримали умовне звільнення від кримінального переслідування. Підозрювані керували компанією Z, зареєстрованою за кордоном, але яка видавала себе за приватний банк з мобільним додатком, щоб виглядати легітимною. Не маючи законного дозволу на ведення бізнесу з обміну валюти в Китаї, група сприяла незаконним обмінам валюти: клієнти купували віртуальні валюти через посередників, вносили їх на закордонний гаманець компанії, а компанія конвертувала їх в іноземну валюту та переказувала на призначені офшорні рахунки, стягуючи комісію в розмірі 3%.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

2год тому

Тайвань ухвалює Закон про послуги віртуальних активів з ліцензійними вимогами для VASP та емітентів стейблкоїнів.

2год тому

Китайський вигнанець Го Веньгуй засуджений до 30 років за $1B шахрайство, включаючи фальшиву монету Himalaya Coin

11год тому

Miles Guo засуджений до 30 років за шахрайську схему на суму 10 мільярдів доларів

18год тому

Суд Нью-Йорка зобов'язує NanoBit Limited виплатити 5,5 мільйона доларів у врегулюванні шахрайства 16 червня.

Поглиблений аналіз

Тайвань ухвалив Закон про послуги з віртуальними активами з 7-річним ув'язненням

Ethan Brooks5год тому