Tether заморожує 131 адресу USDT-гаманців, пов'язаних з ISIS-K на TRON

Компанія Tether заморозила USDT, що зберігаються на 131 гаманці TRON, пов'язаних із провінцією Хорасан Ісламської держави, також відомою як ІДІЛ-К, після нового раунду санкцій, запровадженого Міністерством фінансів США. Цей крок стався після того, як Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) додало загалом 134 адреси криптовалютних гаманців, пов'язаних із цією групою, до свого санкційного списку. До переліку входять 131 гаманець TRON та три адреси Monero.

Останні примусові заходи підкреслюють зростаючу координацію між компаніями з аналітики блокчейнів, емітентами стейблкоїнів та державними установами для порушення фінансування тероризму через цифрові активи. За даними Chainalysis, санкціоновані гаманці TRON сукупно отримали понад 1,4 мільйона доларів у криптовалюті з 2023 року та надіслали приблизно 880 тис. доларів за той самий період.

Санкції спрямовані на фінансування тероризму

Tether відреагував замороженням усіх балансів USDT, пов'язаних із 131 санкціонованою адресою TRON. Цей крок запобігає переказу або погашенню коштів, підтверджуючи політику компанії щодо блокування гаманців, пов'язаних із підсанкційними особами та злочинними організаціями.

Останні санкції Міністерства фінансів є одними з наймасштабніших скоординованих дій, спрямованих на криптовалютні гаманці, пов'язані з фінансуванням тероризму. Включення адрес Monero також відображає зростаючу увагу регуляторів до криптовалют, орієнтованих на конфіденційність, які можуть ускладнювати фінансові розслідування.

Ширший поштовх до дотримання вимог

Оголошення про санкції також включало окремі примусові заходи проти осіб та компаній, які, за даними, пов'язані з бразильським Primeiro Comando da Capital (PCC), яких влада звинувачує у використанні криптовалюти для переміщення понад 30 мільйонів доларів незаконних доходів.

Останній крок підкреслює розширення ролі блокчейн-розвідки у застосуванні санкцій. Публічні блокчейн-мережі дозволяють слідчим відстежувати потоки транзакцій, тоді як емітенти стейблкоїнів, такі як Tether, зберігають технічну можливість заморожувати токени, пов'язані з підсанкційними гаманцями.

Оскільки регулятори продовжують посилювати нагляд за цифровими активами, очікується, що криптовалютні біржі та постачальники послуг посилять перевірку адрес гаманців на відповідність санкційним спискам. Скоординовані зусилля також свідчать про те, що стейблкоїни залишаються ключовим фокусом у боротьбі з незаконними фінансами, особливо оскільки вони продовжують відігравати домінуючу роль у глобальних криптовалютних транзакціях.