16 червня Департамент спеціальних розслідувань Таїланду провів рейди на 24 локаціях, вилучивши активи на суму в сотні мільйонів батів у межах каральної операції проти нібито шахрайської мережі з торгівлі валютою. Операція, яку проводили разом із Бюро розслідування кіберзлочинів та Банком Таїланду, була спрямована на брокерів і осіб, яких звинувачують в операціях із несанкціонованими схемами інвестування у форекс із участю QRS Global, HFM GOFX та Etherwealth. Установи заявили, що компанії нібито залучали інвестиції від тайських резидентів без дозволу та використовували офшорні корпоративні структури, щоб уникати місцевого нагляду. Банк Таїланду підтвердив, що жоден оператор форекс-бізнесу, задіяний у справі, не отримував авторизації на надання послуг з торгівлі іноземною валютою в Таїланді. Ця правоохоронна дія відображає триваючі зусилля тайських регуляторів щодо боротьби з офшорними операторами форекс, які просувають свої послуги всередині країни, залишаючись поза рамками місцевого ліцензування.
ДСІ Таїланду вилучає 2 мільйони доларів готівкою та розкішні активи під час рейдів 16 червня
Операція 16 червня охопила 24 локації в Бангкоку, Патум-Тані, Самутпракані та Самутсахоні. Правоохоронці обшукали 15 компаній і дев’ять житлових об’єктів, пов’язаних із особами, яких розслідують. У ході розслідування вилучили 65,27 млн батів готівкою, 5 розкішних авто, 15 пасажирських авто, 4 мотоцикли, золоті зливки та золоті прикраси, діаманти й золоті ювелірні вироби, понад 40 розкішних сумок, 113 годинників, 12 кілограмів золотих зливків, іноземну валюту на суму приблизно 600 тис. батів, 55 комп’ютерів, 30 мобільних телефонів, 2 планшети, 4 криптовалютні апаратні гаманці та документи, що стосуються операційної структури мережі. За поточними курсами вилучена лише готівка перевищує 2 мільйони доларів. Серед відновлених цифрових активів були апаратні гаманці, які, як вважають, містять криптовалюти, зокрема Bitcoin та USDT. Розслідувачі не розкрили вартість будь-яких криптовалютних активів, потенційно пов’язаних із гаманцями.
Установи стверджують, що модель виплат introducing broker rebate наводила на торговельну активність
Установи описали бізнес-модель як таку, що значною мірою спиралася на introducing brokers. Замість того, щоб отримувати винагороду за результати інвестування, introducing brokers нібито отримували rebate, що залежав від торговельної активності, яку генерували клієнти, яких вони направляли. Чим більше угод виконували клієнти, тим більшу винагороду отримували introducing brokers. Розслідувачі заявили, що така структура створювала стимули заохочувати часті торги незалежно від того, чи отримували інвестори прибутки. Чиновники зазначили, що багато з брокерів, задіяних у розслідуванні, були зареєстровані в офшорних юрисдикціях, зокрема Saint Vincent і the Grenadines, Сейшельських островах, на Кайманових островах та в інших міжнародних фінансових центрах. Використання офшорних суб’єктів може ускладнити спроби повернення коштів у разі виникнення спорів, особливо коли клієнти намагаються висувати претензії проти іноземних юридичних осіб, що діють поза межами Таїланду. Департамент спеціальних розслідувань повідомив, що деякі особи, як стверджують, нібито брали участь у просуванні інвестиційних можливостей, заснуванні компаній, обробці платежів або підтримці операційної структури компаній, які перебувають під розслідуванням. Розслідувачі також заявили, що виявили зв’язки між операцією та низкою публічних осіб, інфлюенсерів, представників індустрії розваг і людей, пов’язаних із компаніями, які надавали послуги з обробки платежів мережі.
Розслідувачі виявляють докази потенційного маніпулювання торговельною системою
За даними Департаменту спеціальних розслідувань, розслідувачі виявили докази, які свідчать про можливе маніпулювання умовами торгів. Чиновники навели ознаки коригування цін, затримок у виконанні, блокування ордерів і збоїв у торговельних системах, що використовували інвестори. Установи заявили, що технічні фахівці проводять додаткові судово-технічні експертизи, щоб визначити, чи означають ці висновки навмисне маніпулювання, розраховане на те, щоб поставити клієнтів у невигідне становище. Такі звинувачення є особливо значущими, оскільки багато спорів за участю офшорних форекс-брокерів часто обертаються навколо тверджень про проблеми з виконанням, розбіжності в ціноутворенні, затримки в виведенні коштів і збої або проблеми з роботою платформи. Розслідування триває, і правоохоронці ще не оголосили про офіційні обвинувачення, що ґрунтуються на технічних доказах.
Тайські органи наводять потенційні порушення п’яти законів
Департамент спеціальних розслідувань повідомив, що діяльність, виявлена під час операції, може порушувати кілька тайських законів. Потенційні правопорушення включають порушення Закону про шахрайське публічне кредитування, Закону про цінні папери та біржові інструменти, Закону про торгівлю деривативами, Закону про комп’ютерні злочини, а також положення Кримінального кодексу, що стосуються публічного шахрайства. Установи відстежують фінансові транзакції та збирають додаткові докази, щоб ідентифікувати всіх осіб і організації, залучених до операції. Очікується, що розслідування зосередиться на грошових потоках між брокерами, introducing brokers, платіжними процесорами, промоутерами та офшорними суб’єктами, пов’язаними з нібитою схемою.
ДСІ висуває попередження інвесторам щодо несанкціонованих операцій з форекс
Після рейдів тайські органи влади опублікували попередження для інвесторів, які розглядають можливості торгівлі форекс і онлайн-торгівлі. Департамент спеціальних розслідувань зазначив, що торгівля іноземною валютою та певні форми торгівлі дорогоцінними металами потребують авторизації відповідних регуляторів. Чиновники застерегли, що деякі оператори намагаються змінювати опис своєї діяльності або просувати альтернативні продукти, щоб обійти регуляторні обмеження, продовжуючи залучати інвестиції від населення. Установи закликали інвесторів перевіряти статус ліцензування безпосередньо в регуляторів перед тим, як вносити кошти, та проявляти обережність під час оцінювання інвестиційних можливостей, які просувають через соціальні медіа, семінари, інфлюенсерів або рекламні кампанії lifestyle. Департамент спеціальних розслідувань заявив, що жертви, які вважають, що зазнали збитків, пов’язаних із цією операцією, можуть звертатися до свого підрозділу з технологій та інформаційних злочинів, доки розслідування триває.
FAQ
Що вилучив Департамент спеціальних розслідувань Таїланду під час рейдів із шахрайством у форекс 16 червня?
Установи вилучили 65,27 млн батів готівкою (понад 2 мільйони доларів), 5 розкішних авто, 15 пасажирських авто, 4 мотоцикли, золоті зливки й прикраси, діаманти та золоті ювелірні вироби, понад 40 розкішних сумок, 113 годинників, 12 кілограмів золотих зливків, іноземну валюту на суму приблизно 600 тис. батів, 55 комп’ютерів, 30 мобільних телефонів, 2 планшети, 4 криптовалютні апаратні гаманці та документи, що стосуються операційної структури мережі.
Які форекс-бренди були націлені в правоохоронній кампанії Таїланду?
Рейди 16 червня відбулися після скарг, пов’язаних із QRS Global, HFM GOFX та Etherwealth. Банк Таїланду підтвердив, що жоден оператор форекс-бізнесу, задіяний у цій справі, не отримував авторизації на надання послуг з торгівлі іноземною валютою в Таїланді.
Які потенційні порушення визначили тайські органи влади в розслідуванні шахрайства у форекс?
Департамент спеціальних розслідувань заявив, що діяльність може порушувати Закон про шахрайське публічне кредитування, Закон про цінні папери та біржові інструменти, Закон про торгівлю деривативами, Закон про комп’ютерні злочини, а також положення Кримінального кодексу, що стосуються публічного шахрайства. Установи відстежують фінансові транзакції та збирають додаткові докази, щоб ідентифікувати всіх осіб і організації, які залучені.
