TRM Labs відстежує 3,84 мільярда доларів у криптопотоках між CoinEx та Іраном; Біржа заперечує заяви

За даними фірми блокчейн-розвідки TRM Labs, CoinEx була основним шлюзом для криптоактивності, пов’язаної з Іраном. Компанія відстежила понад 3,84 мільярда доларів потоків між біржею та санкціонованими іранськими суб’єктами за останні сім років. TRM Labs заявила, що CoinEx стала найбільшим торговельним партнером Nobitex, найбільшої внутрішньої криптобіржі Ірану, на яку припадає приблизно 2,7 мільярда доларів відстежених потоків. Також було виявлено зв’язки з гаманцями, пов’язаними з Корпусом вартових ісламської революції та Палестинським ісламським джихадом.

CoinEx відкинула висновки, зазначивши, що блокчейн-транзакції за своєю природою відкриті та відстежувані, а проходження коштів через платформу не доводить, що платформа знала про таку діяльність чи підтримувала її. Біржа заявила, що розпочала процес перегляду та виходу з усіх зв’язків, пов’язаних з Іраном, після того, як США ввели санкції проти іранських криптоплатформ.