Турецькі прокурори висунули обвинувачення 504 підозрюваним у мережі з відмивання криптовалюти на 850 мільйонів доларів

2026-07-13 06:37:39

Як повідомляє Hürriyet Daily News, турецькі прокурори висунули обвинувачення у рамках масштабної мережі з відмивання грошей із 504 підозрюваними, пов’язаними зі схемою в Гранд-базарі, незаконні прибутки якої становили приблизно 400 мільярдів турецьких лір (близько $850 мільйонів). Винуватців звинувачують у тому, що вони використовували підставні компанії, банківські рахунки, дилерів з обміну валюти, POS-термінали та криптовалютні біржі, щоб приховати незаконно здобуті кошти. За версією слідства, вони нібито конвертували викрадені гроші в криптовалюту та переказували виручку за кордон, а також вербували жертв у шахрайські інвестиційні схеми, обіцяючи високі прибутки. Прокурори домагаються до 34,5 року позбавлення волі для нібито організатора, Тюркера Ака.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

1год тому

Поліція Кейптауна вилучила розкішний автомобіль на суму 153 000 доларів із підробленими номерними знаками у рамках розслідування криптозлочинів

2год тому

Центральний банк Таїланду переглядає високозначні транзакції USDT, щоб запобігти шахрайству, яке спричинило втрату 3,4 мільярда доларів у 2025 році

4год тому

Верховна прокуратура Китаю визначила три ключові виклики у регулюванні відмивання криптовалюти

07-12 06:27

Турецькі прокурори висунули обвинувачення 504 підозрюваним у мережі відмивання криптовалюти на суму 850 мільйонів доларів

07-11 14:39

Бразильська поліція розпочала «Операцію Завіса Мая» для боротьби з мережею відмивання грошей, у якій брали участь 87 фіктивних компаній

Поглиблений аналіз

«检察日报»: Кримінально-правове регулювання відмивання коштів у контексті віртуальних валют стикається з трьома складними проблемами: кваліфікацією дій, отриманням доказів та поверненням/відшкодуванням викраденого

Market Whisper2год тому

Зловмисне програмне забезпечення Ryuk: підприємець з Арменії визнав провину, йому загрожує до 15 років ув'язнення

Market Whisper4год тому

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів