Уряд США переказав 12,36 млн доларів у ETH, USDC і USDT на Coinbase

Уряд США переказав 12,36 мільйона доларів у ETH, USDC і USDT на Coinbase Prime та одну адресу без мітки через шість транзакцій 14 липня. Перекази походили з гаманця, контрольованого Міністерством юстиції, пов’язаного з коштами, вилученими під час хакерської атаки Bitfinex у 2016 році, повідомляє Arkham Intelligence за даними onchain. Рух слідує за переказом у понеділок приблизно 3 941 BTC на Coinbase Prime, що означає дві поспіль доби активності гаманців уряду, пов’язаних із попередніми кримінальними вилученнями. 12,36 мільйона доларів становить приблизно 0,06% від відстежуваного урядом криптопортфеля на суму 21,22 мільярда.

Уряд США здійснив шість транзакцій 14 липня

Активність у вівторок розбилася на шість окремих транзакцій, усі зареєстровані в одному короткому проміжку часу. В кожному випадку відправник має мітку «U.S. Government: Bitf» — скорочення Arkham для гаманця, контрольованого Міністерством юстиції, пов’язаного з коштами, вилученими під час хакерської атаки Bitfinex у 2016 році.

Найбільший переказ надіслав 5 939 ETH, вартістю 11,15 мільйона доларів, на Coinbase Prime. Друга ETH-транзакція на 11,26 мільйона доларів пішла на ту саму адресу. USDT рухався схожим чином: 296 710 доларів на Coinbase Prime, разом із переказом на 10 доларів на ту саму адресу.

USDC надіслали на адресу без мітки

USDC пішов іншим шляхом. Уряд надіслав 901 005 доларів у USDC на адресу, що починається з 0x7D7C1C4c, яку Arkham ще не приєднав до жодної іменованої сутності. Перед цим було переказано 10 доларів у USDC.

Кожен актив двічі перемістили до місця призначення: спочатку як токенова сума на 10 або 11 доларів, а потім — як повний еквівалент. Такий патерн зберігався для всіх трьох активів і обох адрес призначення. Надсилання невеликої суми спочатку дозволяє тому, хто контролює гаманець, підтвердити, що адреса отримання коректна, перш ніж віддати весь баланс.

Coinbase Prime отримав ETH і USDT

Coinbase Prime — інституційна платформа зберігання та торгівлі. Депозити туди зазвичай надходять перед або продажем, або переведенням у кастодіальне сховище, адже Prime є стандартними біржами-шлюзами, які використовують для великих угод від імені інституційних клієнтів.

Переказ USDC порушив цей патерн. Замість маршрутизації на Coinbase він пішов на адресу без мітки, яку Arkham ще не ідентифікував.

Портфель уряду зберігає 21,22 мільярда доларів у криптовалюті

Сутність уряду США, яку Arkham відстежує на 618 адресах, має приблизно 21,22 мільярда доларів у криптовалюті, що на 3,75% більше за 24 години. Біткоїн становить приблизно 20,91 мільярда доларів від цієї суми, або близько 98,5% від усього портфеля.

На цьому тлі переказ у вівторок на 12,36 мільйона доларів становить близько 0,06% від загальних активів.

Крім біткоїна, відстежувані урядом активи включають 145,25 мільйона доларів у USDT, 48,42 мільйона доларів у wrapped BTC, 41,86 мільйона доларів в ether, а також менші позиції в BNB, USDC, DAI та wrapped ETH. Далі в переліку портфель містить 3 692 ZEC вартістю 2,03 мільйона доларів, разом із меншими залишками SHIB, GNO та RLC.

Наявність wrapped- і токенів, прив’язаних до DeFi, а також privacy-монет на кшталт ZEC вказує на портфель, сформований із багатьох окремих кейсів конфіскацій, а не з одного скоординованого скарбницевого механізму. Вилучені гаманці зазвичай відображають ті активи, які мав початковий об’єкт-мішень, що пояснює мікс великої позиції в біткоїні поруч із вузькоспеціалізованими токенами.

FAQ

Що саме уряд США переказав 14 липня?

Уряд США переказав 12,36 мільйона доларів у ETH, USDC та USDT через шість транзакцій 14 липня. Перекази походили з гаманця, контрольованого Міністерством юстиції, пов’язаного з коштами, вилученими під час хакерської атаки Bitfinex у 2016 році.

Куди уряд США надіслав криптовалюту?

Coinbase Prime отримав перекази ETH і USDT. Уряд надіслав 901 005 доларів у USDC на адресу без мітки, що починається з 0x7D7C1C4c, яку Arkham Intelligence ще не ідентифікував.

Скільки криптовалюту тримає уряд США?

Сутність уряду США, яку відстежує Arkham Intelligence на 618 адресах, має приблизно 21,22 мільярда доларів у криптовалюті. Біткоїн становить приблизно 20,91 мільярда доларів від цієї суми, або близько 98,5% від усього портфеля.